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董事會:中和(1439)決議2/17召開109年第一次股東臨時會,擬改選董事及獨董

2019/12/24 07:14 財訊快報 編輯部

公告本公司董事會決議召開一○九年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:108/12/23

2.股東臨時會召開日期:109/02/17

3.股東臨時會召開地點:台北市復興北路九十九號十五樓 (牛牛牛)亞國際會議中心

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)提前全面改選董事及獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/01/19

11.停止過戶截止日期:109/02/17

12.其他應敘明事項:

(1)本次受理董事候選人提名期間︰

   自一○九年一月三日起至民國一○九年一月十三日止。

(2)受理董事候選人提名處所及受理單位:

   台北市復興北路五十七號九樓之七(中和羊毛工業股份有限公司 財務會計部)。

(3)有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項

   ,依主管機關之相關規定辦理。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:

  A.行使期間:自一○九年二月一日起至一○九年二月十四日止

  B.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

           網址:https://www.stockvote.com.tw

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