華航訂5/27召開股東會

【公告】八貫董事會決議召開115年股東常會相關事宜

日期：2026年02月05日公司名稱：八貫(1342)主旨：八貫董事會決議召開115年股東常會相關事宜發言人：李宏毅說明：1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/143.股東會召開地點：宜蘭縣五結鄉公園二路15號香格里拉冬山河渡假飯店4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告書(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)：114年度分配股東現金股息報告(5)：本公司第一次買回庫藏股執行報告6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表(2)：本公司114年度盈餘分配案7.召集事由三：討論事項(1)：本公司發行「限制員工權利新股」案(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1610.停止過戶截止日期：115/05/1411.其他應敘明事項：股東提案事宜：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司

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【公告】元鈦科董事會決議召開115年股東常會相關事宜

日期：2026年02月02日公司名稱：元鈦科(7892)主旨：元鈦科董事會決議召開115年股東常會相關事宜發言人：徐至賢說明：1.董事會決議日期：115/02/022.股東會召開日期：115/05/083.股東會召開地點：新北市汐止區康寧街169巷8-11號R樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：無6.召集事由二：承認事項(1)：無7.召集事由三：討論事項(1)：初次上市(櫃)前辦理現金資增發行新股公開承銷,擬請原股東放棄優先認股權利案。8.召集事由四：選舉事項(1)：無9.召集事由五：其他事項(1)：無10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/1012.停止過戶截止日期：115/05/0813.其他應敘明事項：無

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【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會

日期：2026年02月05日公司名稱：葡萄王(1707)主旨：代葡萄王重要子公司葡眾企業股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會發言人：洪俊銘說明：1.董事會決議日期:115/02/052.股東會召開日期:115/04/073.股東會召開地點:台北市內湖區金莊路18號(內湖總部大樓9樓901會議室)4.召集事由一、報告事項:1.114年度營業狀況及其他事項2.監察人審查114年度決算表冊3.員工及董監酬勞依章程分派情形5.召集事由二、承認事項:1.114年度決算表冊2.114年度盈餘分配6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:決議變更本公司英文名稱並配合修正公司章程部分條文9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:115/03/0911.停止過戶截止日期:115/04/0712.其他應敘明事項:無

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【公告】連鋐科技董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

日期：2026年02月04日公司名稱：連鋐科技(6755)主旨：連鋐科技董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜發言人：陳嘉輝說明：1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/06/093.股東會召開地點：麗京棧酒店13F宴會館(新北市泰山區新北大道七段36號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業報告。(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。(4)：一一四年度資金貸與他人及背書保證辦理情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：一一四年度決算表冊案。(2)：一一四年度盈虧撥補案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/04/119.停止過戶截止日期：115/06/0910.其他應敘明事項：受理股東提案及提名：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國115年03月27日起至民國115年04月07日止受理股東就本次股東常會之提案。

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【公告】佰研115年股東常會相關事宜

日期：2026年02月06日公司名稱：佰研(3205)主旨：佰研115年股東常會相關事宜發言人：吳締苗說明：1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/05/063.股東會召開地點：臺南市官田區工業路2號(官田工業區產業行銷中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告書。(2)：114年度審計委員會審查報告。(3)：私募發行普通股案執行情形報告。6.召集事由二：選舉事項(1)：補選獨立董事(一席)案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/03/089.停止過戶截止日期：115/05/0610.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。本公司訂於115年2月23日起至115年3月5日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之書面提案，受理提案地點：臺南市官田區富強路27號(本公司

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致伸代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告召開2026年第一次臨時股東大會

公開資訊觀測站重大訊息公告(4915)致伸-代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告召開2026年第一次臨時股東大會1.董事會決議日期:NA2.股東臨時會召開日期:115/02/263.股東臨時會召開地點:尚未決定地點4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:審議《關於修改公司章程的議案》7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無延伸閱讀：致伸1月營收年月雙增新案挹注+提前拉貨，致伸、群光1月營收年增資料來源-MoneyDJ理財網

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皇龍公告本公司董事會決議擬取得台南市安南區國安段1731地號土地(含建照及其容積移入之權益)。

公開資訊觀測站重大訊息公告(3512)皇龍-公告本公司董事會決議擬取得台南市安南區國安段1731地號土地(含建照及其容積移入之權益)。1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台南市安南區國安段1731地號土地(含建照及其容積移入之權益)。2.事實發生日:115/2/2~115/2/23.董事會通過日期: 民國115年2月2日4.其他核決日期: 不適用5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地4,188.19平方公尺，折合1,266.93坪，每坪價格約52.5萬元，交易總金額:665,138,000元(含稅)。6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)土地交易相對人：北基國際開發實業股份有限公司、新祥投資股份有限公司。(2)及其與公司之關係:非公司之關係人。7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人

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聯發科民國115年度第一季簡式合併財務預測公告

公開資訊觀測站重大訊息公告(2454)聯發科-民國115年度第一季簡式合併財務預測公告1.財務預測年度：1152.財務預測型態：簡式3.董事會決議日期：115/02/044.財務預測編制、更正或更新日期：115/02/025.財務預測編製原因：自願公開6.其他應敘明事項：無本資料係屬預測性質，將來未必能完全達成，詳細內容應再參考 '重要會計政策及基本假設彙總'延伸閱讀：談智慧機需求承壓》童子賢解套結合AI找新賣點蔡力行談智慧機終端需求將受衝擊資料來源-MoneyDJ理財網

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【公告】華宏董事會決議召開股東常會日期及事由

日期：2026年02月03日公司名稱：華宏(8240)主旨：華宏董事會決議召開股東常會日期及事由發言人：林志明說明：1.董事會決議日期：115/02/032.股東會召開日期：115/05/253.股東會召開地點：高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114 年度營業報告(2)：114 年度審計委員會查核報告書(3)：114 年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)：114 年度盈餘分配現金股利情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114 年度營業報告書及財務報表(2)：114 年度盈餘分配案7.召集事由三：討論事項(1)：解除董事競業禁止之限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/2710.停止過戶截止日期：115/05/2511.其他應敘明事項：1.股票最後買進日為115年03月24日，最後過戶日為115年03月26日，掛號郵寄者以最後過戶日115年03月26日郵戳日期為憑。2.受理股東書面提案相關事項：(1)依公司法第172 條之1規定，持

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三陽工業公告本公司董事會決議取得有價證券

公開資訊觀測站重大訊息公告(2206)三陽工業-公告本公司董事會決議取得有價證券1.證券名稱:五鼎生物技術(股)公司普通股2.交易日期:114/4/2~115/1/273.董事會通過日期: 民國115年2月2日4.其他核決日期: 不適用5.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：9,091千股平均單位價格：新台幣32.97元交易總金額：新台幣299,701千元6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用7.與交易標的公司之關係:本公司為該公司之法人董事8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)數量 : 16,447千股(2)金額 : 新台幣548,714千元(3)持股比例 : 16.46%(4)權利受限情形 : 無9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:(1)佔總資產比例: 1.06%(2)佔歸屬於母公司業主之權益之比例: 2.22%(3)營運資金數額: 新台幣(3,

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三陽工業114/4/2~115/1/27取得五鼎9,091張，計約3億元

公開資訊觀測站重大訊息公告(2206)三陽工業-公告本公司董事會決議取得有價證券1.證券名稱:五鼎生物技術(股)公司普通股2.交易日期:114/4/2~115/1/273.董事會通過日期: 民國115年2月2日4.其他核決日期: 不適用5.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：9,091千股平均單位價格：新台幣32.97元交易總金額：新台幣299,701千元6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用7.與交易標的公司之關係:本公司為該公司之法人董事8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)數量 : 16,447千股(2)金額 : 新台幣548,714千元(3)持股比例 : 16.46%(4)權利受限情形 : 無9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:(1)佔總資產比例: 1.06%(2)佔歸屬於母公司業主之權益之比例: 2.22%(3)營運資金數額: 新台幣(3,

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皇龍董事會決議擬取得台南市安南區土地，計約6.65億元

公開資訊觀測站重大訊息公告(3512)皇龍-公告本公司董事會決議擬取得台南市安南區國安段1731地號土地(含建照及其容積移入之權益)。1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台南市安南區國安段1731地號土地(含建照及其容積移入之權益)。2.事實發生日:115/2/2~115/2/23.董事會通過日期: 民國115年2月2日4.其他核決日期: 不適用5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地4,188.19平方公尺，折合1,266.93坪，每坪價格約52.5萬元，交易總金額:665,138,000元(含稅)。6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)土地交易相對人：北基國際開發實業股份有限公司、新祥投資股份有限公司。(2)及其與公司之關係:非公司之關係人。7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人

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億豐本公司董事會決議簽署越南土地使用權之原則性合約

公開資訊觀測站重大訊息公告(8464)億豐-本公司董事會決議簽署越南土地使用權之原則性合約1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:位於越南老街省之土地使用權2.事實發生日:115/2/2~115/2/23.董事會通過日期: 民國115年2月2日4.其他核決日期: 不適用5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地使用權面積228,982平方公尺，交易總金額為越南盾392,977,763,490元(稅費外加)6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：VIGLACERA CORPORATION與公司之關係：非關係人7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用10.交付或

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柏承代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(6141)柏承-代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜1.董事會決議日期:115/02/052.股東臨時會召開日期:115/02/253.股東臨時會召開地點:柏承科技(昆山)股份有限公司會議室4.召集事由一、報告事項:NA5.召集事由二、承認事項:NA6.召集事由三、討論事項:(1)向金融機構申請授信額度授權案(2)為子公司柏承(南通)微電子科技有限公司提供擔保案7.召集事由四、選舉事項:NA8.召集事由五、其他議案:NA9.召集事由六、臨時動議:NA10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無延伸閱讀：柏承代子公司柏承(南通)微電子科技有限公司公告新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上者柏承代子公司PLOTECH (BVI) CO.,LTD公告新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上者資料來源-MoneyDJ理財網

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系統電公告本公司董事會決議辦理114年度股東常會通過之第一次私募普通股定價及增資基準日等相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(5309)系統電-公告本公司董事會決議辦理114年度股東常會通過之第一次私募普通股定價及增資基準日等相關事宜1.董事會決議日期:115/02/052.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次私募之對象以符合證券交易法第43 條之6 及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。 (2)洽定之應募人名單如下：應募人名單與本公司之關係 ---------------------------- ------------------ 和碩聯合科技股份有限公司無 (3)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係：主要股東持股比例(%) 與本公司關係 ---------------------------- ------------ ------------------華碩電腦(股)公司 16.84 無童子賢 3.56 無台北富邦商業銀行股份有限公司受託 2.95 無保管復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金專戶元大台灣高

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系統電114年度第一次私募22,000張，每股55元、應募人和碩

公開資訊觀測站重大訊息公告(5309)系統電-公告本公司董事會決議辦理114年度股東常會通過之第一次私募普通股定價及增資基準日等相關事宜1.董事會決議日期:115/02/052.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次私募之對象以符合證券交易法第43 條之6 及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。 (2)洽定之應募人名單如下：應募人名單與本公司之關係 ---------------------------- ------------------ 和碩聯合科技股份有限公司無 (3)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係：主要股東持股比例(%) 與本公司關係 ---------------------------- ------------ ------------------華碩電腦(股)公司 16.84 無童子賢 3.56 無台北富邦商業銀行股份有限公司受託 2.95 無保管復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金專戶元大台灣高股息

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源大環能公告本公司董事會決議辦理關係人資金貸與予本公司案

公開資訊觀測站重大訊息公告(6639)源大環能-公告本公司董事會決議辦理關係人資金貸與予本公司案1.事實發生日:115/02/022.公司名稱:源大環能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為充實營運資金需求，確保短期資金來源的即時性與確定性，建議採取向關係人取得短期資金融通之方式，以確保公司資金鏈安全。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、交易對象:本公司大股東暨法人董事源鼎環能開發科技有限公司。二、交易條件:(1)融資額度：新臺幣100,000仟元整（實際撥款金額以不超過此額度為限）。(2)融資期間：自撥款日起算，不超過一年。(3)融資利率：年利率5%。(4)擔保品：無擔保品。延伸閱讀：源大環能董事會決議現增1000萬股、暫訂每股7元源大環能公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股相關事宜資料來源-MoneyDJ理財網

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【公告】代重要子公司頎晶科技股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會

日期：2026年02月04日公司名稱：聯策(6658)主旨：代重要子公司頎晶科技股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會發言人：陳識翔說明：1.董事會決議日期:115/02/042.股東會召開日期:115/05/083.股東會召開地點:桃園市中壢區新生路三段255巷168號(聯策科技股份有限公司會議室)4.召集事由一、報告事項:(1)114年度營業報告(2)監察人查核114年度決算表冊報告5.召集事由二、承認事項:(1)114年度營業報告書及財務報表案(2)114年度盈虧撥補案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事及監察人8.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事暨其代表人競業禁止之限制案9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:115/04/0911.停止過戶截止日期:115/05/0812.其他應敘明事項:無

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天瀚股臨會通過撤銷經114年股東常會決議辦理之私募特別股案等重要事項

公開資訊觀測站重大訊息公告(6225)天瀚-公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項1.股東臨時會日期:115/01/302.重要決議事項:(一)通過撤銷經114年股東常會決議辦理之私募特別股案。(二)通過撤銷經114年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案。(三)通過擬修訂本公司公司章程部分條文案。3.其他應敘明事項:無。延伸閱讀：天瀚公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項科學園區審議會通過14件投資案總額逾40億元資料來源-MoneyDJ理財網

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藥華藥董事會決議於美國波多黎各投資設立子公司，計4600萬美元

公開資訊觀測站重大訊息公告(6446)藥華藥-公告本公司董事會決議於美國波多黎各投資設立子公司1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:美國波多黎各子公司2.事實發生日:115/2/2~115/2/23.董事會通過日期: 民國115年2月2日4.其他核決日期: 不適用5.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額：46,000,000美元6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：美國波多黎各子公司與公司之關係：本公司持股100%之子公司7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。10.處分利益（或損失）（取得有價證

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