華園股東常會承認107年度營業報告書、個體及合併財報等重要決議事項

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(2702)華園-華園飯店108年度股東常會重要決議

1.股東常會日期:108/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司107年盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司1087年度營業報告書,個體財務報告及合併財務報告.
5.重要決議事項四、董監事選舉:
舊任者職稱、姓名及簡歷:
1.董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳海尼 (本公司董事長)
2.董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳詩宜 (日本東京高盛銀行副總)
3.董事 李寶上 (長峰駕訓 董事長)
4.獨立董事:陳淑愛 (興勤電子工業(股)公司董事長)
5.獨立董事:李德珠 (亮德會計師事務所執業會計師)
監察人二席:
1.監察人 蔡麗凰
2.監察人 陳薇(人予)
新任者職稱、姓名及簡歷:
選任董事七席:
1.董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳海尼 (本公司董事長)
2.董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳詩宜 (日本東京高盛銀行副總)
3.董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:林淑惠 (本公司副總經理)
4.董事 李寶上 (長峰駕訓 董事長)
5.獨立董事:李德珠 (亮德會計師事務所負責人)
6.獨立董事:李青霖 (國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師)
7.獨立董事:呂國銀 (飛仕達有限公司顧問)
新任董事任期三年，自108年6月19日至111年6月18日止。
6.重要決議事項五、其他事項:票決通過修訂本公司內部規章:
1.修訂「取得或處分資產處理準則」案。
2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
3.修訂「背書保證施行辦法」案。
4.修訂「董事選任程序」案。
7.其他應敘明事項:現金股息每股0.2元,股票股息每股0.8元

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