英砸重金打擊經濟犯罪

文蕭麗君

新聞提要■為了打擊經濟犯罪，英國政府公布三年計畫，並將斥資4.95億美元進行相關法律的修改、打擊黑錢與取締加密幣的非法使用。

精句選粹

■The country zeroed in on sanctions evasion and ‘corrupt elites,’ but its plan also includes broad overhauls to corporate fraud law.

英國政府3月底公布一項三年計畫，要求斥資4億英鎊（相當4.95億美元）用來打擊經濟犯罪。根據英國政府的提議，這筆資金有半數將來自政府，另外半數則向民間部門徵收。

根據計畫內容顯示，英國當局將準備利用這筆資金聘雇475名金融犯罪調查員、並修改企業犯罪相關法律。此外為了協助執法，政府還將在數據分析與其他相關技術上投資1億英鎊。

設專案組查加密幣犯罪

計畫指出，新聘請的調查員將致力偵查洗錢與加密貨幣在犯罪上的使用，並且提高資產回收率。政府旗下數個相關機構還將聯合成立專門小組，專門辨別與取締非法加密幣。

英國內務大臣巴佛曼（Suella Braverman）表示：「經濟犯罪侵蝕我們金融系統的完整性與弱化我們的國家安全」。他強調唯有透過主動的立法與強化執法力量，才能讓英國政府在打擊非法黑錢上能有更大的進展。

在俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，英國政府積極推動對俄國進行制裁與對抗掠奪者的政權，另外它還提議擴大鎖定腐敗菁英與其幫兇的警察組織。倫敦向來是俄國寡頭青睞的第二個熱門地區。

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此外英國政府還承諾將採取積極措施，讓檢調人員更容易在廣泛範圍內打擊企業犯罪。例如它承諾將會修改法律，以更容易起訴公司員工犯下的罪行。

在美國，企業必須為員工的不當行為承擔責任，但英國在許多情況下，只有高層管理人有犯罪意圖，企業才會被追究責任。在等級分散的大企業，如此法律門檻實在難以達到。針對這項漏洞，英國政府正擬議透過立法來改變該法律的運用。

英國當局過去就曾提出，將修改法律讓企業在某些情況下無法防止詐欺而遭到起訴。英國在賄賂案中已經採取該做法。然而這樣的法律修訂目前正在國會進行爭辯，不過在計畫中並沒有明確提到最終法律可能使用怎樣的法律語言。

法律系統走向現代化

英國政府並計畫讓程序走向現代化，允許檢察官對被告者公布證據。檢察官過去曾抱怨目前的法律系統並不適用於數位時代，特別是在涉及大量電子文件中，更顯得笨拙。

例如負責重大企業犯罪的英國重大詐欺犯罪偵查署（serious fraud office）日前就放棄一起針對政府的企業詐欺案，然而該機構律師就曾經提到與上述相關的問題。

在Ropes & Gray法律事務所擔任律師的藍伯波特（Sarah Lambert-Porter）表示，就金融犯罪所面臨的全球威脅，英國政府提供的基金與人員顯然「嚴重的不足」，她說資源匱乏是提高英國效率、因應非法金融與經濟犯罪威脅的最大障礙。

前英國重大詐欺犯罪偵查署官員狄克斯（Rebecca Dix）則提到，雖然計畫中的修法結果仍有待觀察，但毫無疑問的是調查人員長期以來不斷尋求某種形式的法律改革。她說這次英國政府的計畫「絕對是箭中靶心」。

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