良得電訂6/18召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2462)良得電-公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段265號(海灣假日飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司民國一百零八年度營業概況報告。
(2).監察人審核民國一百零八年度決算表冊報告。
(3).本公司董事會議事規則修訂報告。
(4).本公司民國一百零八年度董事監察人酬勞及員工酬勞分派報告。
(5).本公司實施買回股份執行情形報告。
(6).其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認本公司民國一百零八年度營業報告書暨財務報表。
(2).承認本公司民國一百零八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).提請討論修訂本公司章程部分條文。
(2).提請討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法。
(3).提請討論修訂本公司資金貸與他人作業管理辦法。
(4).提請討論修訂本公司背書保證實施管理辦法。
(5).提請討論修訂本公司董事及監察人選舉辦法。
(6).提請討論修訂本公司股東會議事規則。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第十五屆本公司董事(含獨立董事)。
8.召集事由五、其他議案:提請討論解除本公司董事競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及提名期間:
依公司法第172條之1及192條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以上股份股東,得以書面送達或寄達向本公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。
郵寄者以送達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送；有關獨立董事提名作業詳細內容，請參閱『採候選人提名制選任董監事相關公告』。

議案內容提案以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

受理期間:109年4月10日至109年4月22日止，務請於109年4月22日下午5時前以書面送達或寄達，並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。
受理處所:本公司(地址:新北市深坑區北深路三段272號)

(2)有關一零八年度盈餘分派情形,將於股東常會四十日前經董事會決議通過後另行公告。
(3)股東會召開地點如遇場地變動，授權董事長依實際情況變更股東常會之場地，並另行公告。 資料來源-MoneyDJ理財網