《航運股》萬海5月29日召開股東會

時報資訊

【時報-台北電】萬海(2615)董事會決議114年5月29日召開114年股東會，股東會召開地點臺北創新實驗室國際會議廳，地點為台北市內湖區洲子街12號2樓。停止過戶起迄日期自114年3月31日至5月29日。（編輯：沈培華）

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  • 【公告】揚智董事會決議召開股東常會(新增議案)

    日 期：2025年05月13日公司名稱：揚智(3041)主 旨：揚智董事會決議召開股東常會(新增議案)發言人：陳嘉修說 明：1.董事會決議日期：114/05/132.股東會召開日期：114/06/303.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道一段327號（莉蓮會館 LILY Conference）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項1：民國一百一十三年度營業報告2：民國一百一十三年度審計委員會查核報告3：民國一百一十三年度董事酬金領取情形報告4：民國一百一十三年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告5：民國一百一十三年度採詢價圈購現金增資辦理情形報告6：民國一百一十三年度私募有價證券辦理情形報告7：本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」情形報告6.召集事由二：承認事項1：民國一百一十三年度營業報告書及財務報表案2：民國一百一十三年度虧損撥補案7.召集事由三：討論事項1：解除董事競業行為限制案2：修訂本公司章程部分條文案3：修訂本公司取得或處分資產處理程序案(新增)4：本公司發行限制員工權利新股案(新增)5：本公司私募有價證券案(新

  • 【公告】瑞築董事會決議召開114年度股東常會事宜(修正議案)

    日 期：2025年05月09日公司名稱：瑞築(6198)主 旨：瑞築董事會決議召開114年度股東常會事宜(修正議案)發言人：邱采欣說 明：1.董事會決議日期：114/05/092.股東會召開日期：114/06/263.股東會召開地點：臺北市內湖區行善路461號1樓101會議廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項1：一一三年度營業報告書。2：一一三年度審計委員會查核報告書。3：一一三年私募有價證券辦理情形報告。4：一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5：一一三年度給付董事酬金報告。6：一一三年度關係人交易情形報告。7：本次股東常會受理持有1 %以上股份之股東提案之受理提案期間， 提案狀況報告。6.召集事由二：承認事項1：一一三年度營業報告書及財務報表案。2：一一三年度盈虧撥補案。7.召集事由三：討論事項1：修訂本公司章程案。2：本公司擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案。3：解除本公司董事「競業禁止」之限制案。8.召集事由、臨時動議：9.停止過戶起始日期：114/04/2810.停止過戶截止日期：114/06/2611

  • 【公告】錸寶董事會決議增列114年股東常會議案

    日 期：2025年05月13日公司名稱：錸寶(8104)主 旨：董事會決議增列114年股東常會議案發言人：王鼎章說 明：1.董事會決議日期：114/05/132.股東會召開日期：114/06/243.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號地下一樓(國際會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項1：一一三年度營業報告2：一一三年度審計委員會審查報告3：一一三年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告4：一一三年度現金股利分派情形報告6.召集事由二：承認事項1：一一三年度營業報告書及財務報表案2：一一三年度盈餘分派案7.召集事由三：討論事項1：修訂本公司「公司章程」部分條文案2：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案3：盈餘轉增資發行新股案8.召集事由四：選舉事項1：全面改選董事案9.召集事由五：其他事項1：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案10.召集事由、臨時動議：11.停止過戶起始日期：114/04/2612.停止過戶截止日期：114/06/2413.其他應敘明事項：增列議案:1:一一三年度現金股利分派情形報告2

  • 【公告】羅麗芬-KY董事會決議召開114年股東常會(新增召集事由)

    日 期：2025年05月09日公司名稱：羅麗芬-KY(6666)主 旨：董事會決議召開114年股東常會(新增召集事由)發言人：王志富說 明：1.董事會決議日期：114/05/092.股東會召開日期：114/06/203.股東會召開地點：新北市中和區圓通路301號教學研究大樓8樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項1：2024年度營業報告。2：2024年度審計委員會查核報告。3：2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。4：修訂本公司「董事會議事規則」。5：2024年度背書保證情形。6：修訂本公司「公司永續發展實務守則」(新增)6.召集事由二：承認事項1：2024年度營業報告書及財務報表案。2：2024年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項1：修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由、臨時動議：9.停止過戶起始日期：114/04/2210.停止過戶截止日期：114/06/2011.其他應敘明事項：無

  • 【公告】補充達邁董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案)

    日 期：2025年05月09日公司名稱：達邁(3645)主 旨：補充達邁董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案)發言人：陳岱村說 明：1.董事會決議日期：114/05/092.股東會召開日期：114/06/263.股東會召開地點：本公司（新竹縣新埔鎮文德路3段127號）二樓會議室舉行4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項1：本公司一一三年度營業報告。2：審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。3：本公司一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。4：一一三年私募普通股案執行情形報告。(新增議案)6.召集事由二：承認事項1：一一三年度營業報告書及財務報表案。2：一一三年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項1：修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四：選舉事項1：無9.召集事由五：其他事項1：無10.召集事由、臨時動議：11.停止過戶起始日期：114/04/2812.停止過戶截止日期：114/06/2613.其他應敘明事項：無

  • 【公告】統新董事會決議召開114年股東常會-新增其他議案

    日 期：2025年05月09日公司名稱：統新(6426)主 旨：統新董事會決議召開114年股東常會-新增其他議案發言人：李英坤說 明：1.董事會決議日期：114/05/082.股東會召開日期：114/06/233.股東會召開地點：台南市新市區南科三路26號2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項1：113年度營業狀況報告。2：113年度審計委員會審查報告。3：113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。6.召集事由二：承認事項1：提請承認113年度營業報告書及決算表冊。2：提請承認113年度虧損撥補案。7.召集事由三：討論事項1：討論資本公積發放現金案。2：修訂「公司章程」案。3：修訂「公司治理實務守則」案。8.召集事由四：選舉事項1：全面改選本公司第十屆董事(含獨立董事)選任案。9.召集事由五：其他事項1：解除新任董事競業禁止案。10.召集事由、臨時動議：11.停止過戶起始日期：114/04/2512.停止過戶截止日期：114/06/2313.其他應敘明事項：(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股

  • 【公告】鴻名董事會決議召開114年股東常會事宜(變更開會地點)

    日 期：2025年05月12日公司名稱：鴻名(3021)主 旨：鴻名董事會決議召開114年股東常會事宜(變更開會地點)發言人：黃小菁說 明：1.董事會決議日期:114/05/122.股東會召開日期:114/06/163.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段85號B1/集思台大會議中心亞歷山大廳(變更)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告(2)113年度審計委員會審查報告書(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告(5)其他報告6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報表案(2)113年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案8.召集事由四、選舉事項:(1)改選本公司董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/1812.停止過戶截止日期:114/06/1613.其他應敘明事項:(1)本次股東會受理提案期間:114年4月2日

  • 【公告】豪展董事會決議召開民國114年股東常會(新增議案)

    日 期：2025年05月09日公司名稱：豪展(4735)主 旨：豪展董事會決議召開民國114年股東常會(新增議案)發言人：紀強說 明：1.董事會決議日期：114/05/092.股東會召開日期：114/06/103.股東會召開地點：新北市三重區光復路一段78號9樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項1：本公司民國113年度營業報告。2：本公司民國113年度審計委員會審查報告書。3：本公司民國113年度盈餘分配情形報告。4：本公司民國113年度董事酬勞報酬及員工酬勞分派情形報告。5：本公司停止辦理113年第一次股東臨時會通過私募有價證卷案。6：本公司庫藏股買回執行情形報告。(新增議案)6.召集事由二：承認事項1：承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。7.召集事由三：討論事項1：本公司章程修訂案。(新增議案)8.召集事由四：選舉事項1：本公司全面改選董事案。9.召集事由五：其他事項1：解除本公司新任董事競業禁止案。10.召集事由、臨時動議：11.停止過戶起始日期：114/04/1212.停止過戶截止日期：114/06/10

  • 【公告】如興董事會決議召開114年股東常會(新增)

    日 期：2025年05月12日公司名稱：如興(4414)主 旨：如興董事會決議召開114年股東常會(新增)發言人：許益瑞說 明：1.董事會決議日期：114/05/122.股東會召開日期：114/06/273.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項1：113年度營業報告。2：113年度審計委員會查核報告。3：113年度私募實際辦理情形報告。4：本公司之子公司背書保證超限改善計畫執行報告。5：健全營運計畫執行情形報告。6.召集事由二：承認事項1：113年度營業報告書暨財務報表案。2：113年度虧損撥補案。7.召集事由三：討論事項1：修訂本公司「公司章程」案。(新增)2：本公司擬辦理114年私募普通股或/及國內無擔保轉換公司債案。(新增)8.召集事由四：選舉事項1：全面改選董事案。9.召集事由五：其他事項1：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)10.召集事由、臨時動議：11.停止過戶起始日期：114/04/2912.停止過戶截止日期：114/06/2713.其他

  • 【公告】瑞利董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)

    日 期：2025年05月13日公司名稱：瑞利(1512)主 旨：瑞利董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)發言人：林維輝說 明：1.董事會決議日期：114/05/132.股東會召開日期：114/06/243.股東會召開地點：高雄市仁武區高楠公路22號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項1：113年度營業報告。2：審計委員會審查113年度各項決算表冊報告。3：113年度私募有價證券實際辦理情形報告。4：本公司「董事會議事規則」部分條文修正報告。6.召集事由二：承認事項1：113年度營業報告書暨財務報表承認案。2：113年度虧損撥補承認案。7.召集事由三：討論事項1：本公司「公司章程」部分條文修正討論案。2：擬辦理私募有價證券案（新增）。8.召集事由四：選舉事項1：無9.召集事由五：其他事項1：無10.召集事由、臨時動議：11.停止過戶起始日期：114/04/2612.停止過戶截止日期：114/06/2413.其他應敘明事項：依公司法第192條之1及第172條之1規定，本公司訂於民國114年4月20日至114年4月30

  • 【公告】味王董事會決議114年股東常會召開事宜(增列討論事項及其他議案)

    日 期：2025年05月12日公司名稱：味王(1203)主 旨：味王董事會決議114年股東常會召開事宜(增列討論事項及其他議案)發言人：魏璟雄說 明：1.董事會決議日期：114/05/122.股東會召開日期：114/06/253.股東會召開地點：台北市中山北路二段39巷3號晶華酒店四樓。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項1：本公司一一三年度營業報告。2：本公司一一三年度審計委員會審查報告。3：本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4：本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。5：修正本公司「董事會議事規範」部分條文報告。6.召集事由二：承認事項1：本公司一一三年度營業報告書、合併暨個體財務報表，@提請承認案。2：本公司一一三年度盈餘分配表，提請承認案。7.召集事由三：討論事項1：修正本公司章程部分條文案。(增列)8.召集事由四：選舉事項1：補選董事事項。9.召集事由五：其他事項1：解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。(增列)10.召集事由、臨時動議：11.停止過戶起始日期：114/04/2712.停止過戶截止日期