興櫃：醫影(6637)董事會決議8/22召開108年第一次股東臨時會，擬補選董事

編輯部

公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期:108/06/14

2.股東臨時會召開日期:108/08/22

3.股東臨時會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號2樓

(億光大樓 噶瑪廳202會議室)

4.召集事由:

(一)選舉事項：(1)補選一席獨立董事案

(二)討論事項：(1)解除新任董事競業禁止之限制案

(三)臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/07/24

6.停止過戶截止日期:108/08/22

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份的股東，得以書面向公司提名獨立

董事候選人。本公司訂於民國108年7月8日至108年7月16日止 ，受理股東就本次

股東臨時會之提名獨立董事候選人，凡有意提名之股東，請於民國 108年7月16日

16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封

上加註『股東臨時會提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：醫影股份有

限公司(台北市忠孝東路5段510號19樓之2)

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