興櫃:盛復(4553)董事會決議,109/6/30召開股東常會,擬全面改選董事

編輯部

公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳。

4.召集事由:

一、報告事項

(一)民國一○八年度營業報告案。

(二)審計委員會審查本公司民國一○八年度決算報告。

(三)辦理資本公積發放現金股利報告。

(四)本公司修訂「董事會議事規則」部分條文報告。

二、承認事項

(一)承認民國一○八年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認民國一○八年度虧損撥補案。

三、討論暨選舉事項。

(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(二)董事全面改選案。

(三)解除新任董事競業禁止限制案。

四、臨時動議

五、散會

5.停止過戶起始日期:109/05/02

6.停止過戶截止日期:109/06/30

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年05月30日至109年06月

27日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明

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