興櫃：普惠醫工(6543)董事會決議，110/04/15召開股東常會

公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/01/15

2.股東會召開日期:110/04/15

3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心二樓會議室】

4.召集事由:

一、報告事項

(一)一○九年度營運狀況報告。

(二)一○九年度審計委員會審查報告。

(三)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

二、承認事項

(一)一○九年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○九年度盈餘分配案。

三、討論事項

(一)修訂「公司章程」案。

(二)修訂「股東會議事規則」案。

(三)修訂「董事選任程序」案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/02/15

6.停止過戶截止日期:110/04/15

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

(1)依公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為110年2月14日適逢星期例假日，

故現場過戶者，請提前至110年2月5日(星期五)下午4點30分前駕臨本公司股務

代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」辦理，掛號郵寄者以110年2月

14日(最後過戶日)郵戳為憑。

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，提案股東以一項議案為限，提案內容以

300字為限(含文字及標點符號)否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或

委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(3)受理期間: 110 年 2 月 5 日至 110 年 2 月 17 日止。

(4)受理處所:普惠醫工股份有限公司股務單位(彰化縣北斗鎮新工一路100號)

(5)受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親自辦理者，請務必於110年2月

17日下午四時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會

備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註

「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。

(6)本公司聯絡電話: (04)888-7998