興櫃:普惠醫工(6543)董事會決議,109/6/29召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會及受理股東提案

之相關事宜。

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/29

3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【工業區管理中心二樓會議室】。

4.召集事由:

一、報告事項

(一)一○八年度營運狀況報告。

(二)審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告書。

(三)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞。

二、承認事項

(一)承認一○八年度營業報告書及決算表冊案。

(二)承認一○八年度盈餘分配案。

三、討論事項

(一)修訂「公司章程」案。

(二)修訂「資金資與他人作業管理辦法」案。

(三)修訂「背書保證作業管理辦法」案。

(四)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/05/01

6.停止過戶截止日期:109/06/29

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得以書面向公司提出股東常會議案,提案股東以一項議案為限,提案內容以300字

為限(含文字及標點符號)否則不列股東常會議案,提案股東應親自或委託他人出席

股東常會,並參與該項議案討論。

(2)受理提案處所:普惠醫工股份有限公司股務單位

(彰化縣北斗鎮新工一路100號)

(3)受理期間: 109 年 4 月 24 日至 109 年 5 月 4 日止。

(4)聯絡電話: (04)888-7998

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