《興櫃股》碩正科技明年1月30日召開股臨會

【時報-台北電】碩正科技(7669)董事會決議明年1月30日召開民國115年第一次實體股東臨時會，地點：桃園市蘆竹區仁愛路一段2號/蘆竹區婦幼館。停止過戶期間為1月1日至1月30日。

召集事由：報告事項

(1)：訂定「誠信經營守則」報告案。

(2)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

(3)：訂定「道德行為準則」報告案。

(4)：訂定「公司治理實務守則」報告案。

(5)：訂定「永續發展實務守則」報告案。

召集事由二：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部分條文案。

(2)：擬申請股票上櫃案。

(3)：辦理現金增資發行新股供初次上櫃發行新股公開承銷及

原股東全數放棄現金增資優先認購之權利案。

(4)：廢止「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案。

召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。

召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。（編輯：林家祺）