《興櫃股》天能綠電7月31日召開114年第二次股東臨時會
【時報-台北電】天能綠電(7842)公告董事會決議114年7月31日召開114年第二次股東臨時會，股東臨時會召開地點：台北市內湖區基湖路1號B1樓。(寀蘴國際大樓)。討論配合公司申請上櫃案，於上櫃前辦理之現金增資發行。將全面改選董事案。
依公司法第177條之1規定，召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為114年7月16日至114年7月28日止。（編輯：沈培華）
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日 期：2025年11月11日公司名稱：健喬(4114)主 旨：代重要子公司優良生技醫藥股份有限公司公告董事會決議召開114年第1次股東臨時會發言人：黃立宇說 明：1.董事會決議日期:114/11/112.股東臨時會召開日期:114/12/173.股東臨時會召開地點:台北市內湖區內湖路一段396號11樓4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:114/12/0311.停止過戶截止日期:114/12/1712.其他應敘明事項:無
中央社財經 ・ 2 天前【公告】芝普董事會決議召開115年第一次股東臨時會
日 期：2025年11月13日公司名稱：芝普(7858)主 旨：芝普董事會決議召開115年第一次股東臨時會發言人：劉小茜說 明：1.董事會決議日期：114/11/132.股東臨時會召開日期：115/01/293.股東臨時會召開地點：桃園市桃園區桃鶯路398號（住都飯店住祥廳）4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」辦法報告案。6.召集事由二：承認事項(1)：無。7.召集事由三：討論事項(1)：「公司章程」修訂案。(2)：「董事及監察人選舉辦法」修訂並更名為「董事選任程序」案。(3)：「股東會議事規則」修訂案。(4)：「取得或處分資產處理程序」修訂案。(5)：「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。(6)：股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄優先認購案。8.召集事由四：選舉事項(1)：董事九席(含獨立董事四席)全面改選案。9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日
中央社財經 ・ 15 小時前【公告】岱稜代重要子公司岱鑫科技股份有限公司公告召集114年度股東臨時會
日 期：2025年11月10日公司名稱：岱稜(3303)主 旨：代重要子公司岱鑫科技股份有限公司公告召集114年度股東臨時會發言人：李怡君說 明：1.董事會決議日期:114/11/102.股東臨時會召開日期:114/11/283.股東臨時會召開地點:台南市麻豆區麻柚路383號4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:現金減資退還股款案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:114/11/1311.停止過戶截止日期:114/11/2812.其他應敘明事項:無。
中央社財經 ・ 3 天前【公告】台數科代重要子公司台灣佳光電訊股份有限公司公告召開114年第一次股東臨時會
日 期：2025年11月10日公司名稱：台數科(6464)主 旨：代重要子公司台灣佳光電訊股份有限公司公告召開114年第一次股東臨時會發言人：廖紫岑說 明：1.董事會決議日期:114/11/102.股東臨時會召開日期:114/12/193.股東臨時會召開地點:台中市大里區國光路一段68號會議室。4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:1.「公司章程」部分條文修訂案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:114/11/2011.停止過戶截止日期:114/12/1912.其他應敘明事項:無。
中央社財經 ・ 3 天前【公告】逸達董事會決議增列114年第一次股東臨時會召集事由
日 期：2025年11月13日公司名稱：逸達(6576)主 旨：逸達董事會決議增列114年第一次股東臨時會召集事由發言人：詹孟恭說 明：1.董事會決議日期：114/11/132.股東臨時會召開日期：114/12/163.股東臨時會召開地點：台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體園區A棟2樓國際會議中心）4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度私募普通股案執行情形報告 (新增)6.召集事由二：討論事項(1)：逸達美國子公司MMP-12抑制劑授權予本公司關係人案(2)：解除董事競業禁止案7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：114/11/179.停止過戶截止日期：114/12/1610.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年12月01日至114年12月13日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股東會電子投票平台，網址：https://www.stockvote.com.tw。
中央社財經 ・ 16 小時前【公告】台數科代重要子公司大屯有線電視股份有限公司公告召開114年第一次股東臨時會
日 期：2025年11月10日公司名稱：台數科(6464)主 旨：代重要子公司大屯有線電視股份有限公司公告召開114年第一次股東臨時會發言人：廖紫岑說 明：1.董事會決議日期:114/11/102.股東臨時會召開日期:114/12/193.股東臨時會召開地點:台中市大里區國光路一段68號會議室。4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:1.「公司章程」部分條文修訂案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:114/11/2011.停止過戶截止日期:114/12/1912.其他應敘明事項:無。
中央社財經 ・ 3 天前【公告】台數科代重要子公司佳聯有線電視股份有限公司公告召開114年第一次股東臨時會
日 期：2025年11月10日公司名稱：台數科(6464)主 旨：代重要子公司佳聯有線電視股份有限公司公告召開114年第一次股東臨時會發言人：廖紫岑說 明：1.董事會決議日期:114/11/102.股東臨時會召開日期:114/12/193.股東臨時會召開地點:台中市大里區國光路一段68號會議室。4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:1.「公司章程」部分條文修訂案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:114/11/2011.停止過戶截止日期:114/12/1912.其他應敘明事項:無。
中央社財經 ・ 3 天前【公告】星雲電腦董事會決議召開114年第一次股東臨時會公告
日 期：2025年11月10日公司名稱：星雲(8047)主 旨：星雲電腦董事會決議召開114年第一次股東臨時會公告發言人：周璿璿說 明：1.董事會決議日期：114/11/102.股東臨時會召開日期：114/12/263.股東臨時會召開地點：星雲電腦股份有限公司(新北市汐止區福德二路236號4樓第1會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。6.召集事由二：選舉事項(1)：全面改選7席董事(含獨立董事3席)案。7.召集事由三：其他事項(1)：解除新任董事競業禁止限制案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：114/11/2710.停止過戶截止日期：114/12/2611.其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東得以書面向公司提出提名董事名單。受理期間：114年11月17日起至114年11月27日止受理處所：星雲電腦股份有限公司 財務部（地址：新北市汐止區福德二路236號4樓，電話:26946687）
中央社財經 ・ 3 天前【公告】巨鎧精密-創董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜
日 期：2025年11月12日公司名稱：巨鎧精密-創(2254)主 旨：巨鎧精密-創董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜發言人：熊金鐸說 明：1.董事會決議日期：114/11/122.股東臨時會召開日期：115/01/053.股東臨時會召開地點：本公司 (臺南市安南區科技二路50號)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：選舉事項(1)：全面改選董事案6.召集事由二：其他事項(1)：解除新任董事競業禁止案7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：114/12/079.停止過戶截止日期：115/01/0510.其他應敘明事項：無
中央社財經 ・ 1 天前【公告】駿吉-KY董事會決議召開114年股東臨時會公告
日 期：2025年11月12日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：駿吉-KY董事會決議召開114年股東臨時會公告發言人：陳志德說 明：1.董事會決議日期：114/11/122.股東臨時會召開日期：114/12/303.股東臨時會召開地點：台北市中山區松江路101號4樓(升級會議中心松江101館)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：選舉事項(1)：本公司獨立董事補選案。6.臨時動議：7.停止過戶起始日期：114/12/018.停止過戶截止日期：114/12/309.其他應敘明事項：無。
中央社財經 ・ 1 天前【公告】天蔥董事會決議召開114年第三次股東臨時會事宜
日 期：2025年11月12日公司名稱：天蔥(2740)主 旨：天蔥董事會決議召開114年第三次股東臨時會事宜發言人：陳朝泉說 明：1.董事會決議日期：114/11/122.股東臨時會召開日期：114/12/303.股東臨時會召開地點：新北市林口區文化三路一段389號1樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」案。6.臨時動議：7.停止過戶起始日期：114/12/018.停止過戶截止日期：114/12/309.其他應敘明事項：無
中央社財經 ・ 1 天前【公告】欣雄董事會決議召開115年第1次股東臨時會
日 期：2025年11月12日公司名稱：欣雄(8908)主 旨：欣雄董事會決議召開115年第1次股東臨時會發言人：王定中說 明：1.董事會決議日期：114/11/122.股東臨時會召開日期：115/01/303.股東臨時會召開地點：高雄市鳳山區國泰路1段99號(本公司營管中心二樓會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司庫藏股買回執行情形報告。6.召集事由二：討論事項(1)：修訂本公司章程部分條文案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/01/019.停止過戶截止日期：115/01/3010.其他應敘明事項：
中央社財經 ・ 1 天前【公告】大同董事會決議大同民國114年第2次股東臨時會相關事宜
日 期：2025年11月10日公司名稱：大同(2371)主 旨：董事會決議大同民國114年第2次股東臨時會相關事宜發言人：丁爾昆說 明：1.董事會決議日期：114/11/102.股東臨時會召開日期：114/12/303.股東臨時會召開地點：臺北市中山北路三段22號大同公司總公司(北設工大樓18樓)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：選舉事項(1)：選舉本公司董事案【全面改選9名董事(含3名獨立董事)】6.召集事由二：其他事項(1)：解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：114/12/019.停止過戶截止日期：114/12/3010.其他應敘明事項：無。
中央社財經 ・ 3 天前【公告】富林-KY代重要子公司富林塑膠工業股份有限公司公告董事會決議召開2025年第一次臨時股東常會相關事宜
日 期：2025年11月10日公司名稱：富林-KY(1341)主 旨：代重要子公司富林塑膠工業股份有限公司公告董事會決議召開2025年第一次臨時股東常會相關事宜發言人：許乃仁說 明：1.董事會決議日期:114/11/102.股東臨時會召開日期:114/12/013.股東臨時會召開地點:富林塑膠工業(開曼)控股股份有限公司台灣分公司辦公室(高雄市苓雅區新光路38號19樓之1）4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)討論修訂投資執照項目案(2)討論修訂公司經營項目案(3)討論修訂公司章程案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
中央社財經 ・ 3 天前【公告】創圓科技董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜-更正最後過戶日
日 期：2025年11月11日公司名稱：創圓科技(8157)主 旨：創圓科技董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜-更正最後過戶日發言人：王仲豪說 明：1.事實發生日:114/11/112.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜(一）開會日期：114年12月31日(二）開會時間：上午11時整，受理股東開始報到時間：上午10時30分。（三）開會地點： 新竹縣湖口鄉光復南路51號，以實體方式召開。（四）會議召集事由：一、討論事項：第一案：本公司擬申請股票撤銷公開發行案。第二案: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。第三案: 廢止本公司「董事選任程序」及重訂「董事及監察人選任程序」案。二、臨時動議。三、散會。(五)其他應公告事項:(1)依公司法第165條規定，自民國114年12月2日至114年12月31日為停止股票過戶登記；凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日114年12月01日(星期一)請於下午四時三十分前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」(台
中央社財經 ・ 2 天前【公告】創圓科技董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜
日 期：2025年11月11日公司名稱：創圓科技(8157)主 旨：創圓科技董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜發言人：王仲豪說 明：1.事實發生日:114/11/112.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜(一）開會日期：114年12月31日(二）開會時間：上午11時整，受理股東開始報到時間：上午10時30分。（三）開會地點： 新竹縣湖口鄉光復南路51號，以實體方式召開。（四）會議召集事由：一、討論事項：第一案：本公司擬申請股票撤銷公開發行案。第二案: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。第三案: 廢止本公司「董事選任程序」及重訂「董事及監察人選任程序」案。二、臨時動議。三、散會。(五)其他應公告事項:(1)依公司法第165條規定，自民國114年12月2日至114年12月31日為停止股票過戶登記；凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日114年12月01日(星期一)請於下午四時三十分前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區東興路
中央社財經 ・ 2 天前【公告】北極星藥業-KY董事會決議通過召開114年第二次股東臨時會(更新其他應說明事項)
日 期：2025年11月10日公司名稱：北極星藥業-KY(6550)主 旨：北極星藥業-KY董事會決議通過召開114年第二次股東臨時會(更新其他應說明事項)發言人：徐展平說 明：1.董事會決議日期：114/11/072.股東臨時會召開日期：114/12/263.股東臨時會召開地點：宏匯瑞光廣場內科創新育成基地(台北市內湖區瑞光路335號2樓211+212室 )4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：本公司辦理114年私募普通股案6.臨時動議：7.停止過戶起始日期：114/11/278.停止過戶截止日期：114/12/269.其他應敘明事項：依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-6636-5566）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶
中央社財經 ・ 3 天前【公告】致和證董事會決議召開114年度股東臨時會
日 期：2025年11月11日公司名稱：致和證(5864)主 旨：致和證董事會決議召開114年度股東臨時會發言人：王文促說 明：1.董事會決議日期：114/11/112.股東臨時會召開日期：114/12/293.股東臨時會召開地點：夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」案6.臨時動議：7.停止過戶起始日期：114/11/308.停止過戶截止日期：114/12/299.其他應敘明事項：無
中央社財經 ・ 2 天前【公告】東友不繼續辦理一一三年度第一次股東臨時會通過之現金增資私募普通股案
日 期：2025年11月10日公司名稱：東友(5438)主 旨：東友不繼續辦理一一三年度第一次股東臨時會通過之現金增資私募普通股案發言人：李麗秋說 明：1.董事會決議變更日期:114/11/102.原計畫申報生效日期:113/12/033.追補發行日期:不適用4.變動原因:本公司於113年12月3日經113年第一次股東臨時會通過現金增資私募普通股案，考量私募期限將屆滿，決定於剩餘期限內不再辦理私募事宜，本案將提 114年股東常會報告。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無
中央社財經 ・ 3 天前【公告】饗賓董事會決議召開114年第二次股東臨時會相關事宜
日 期：2025年11月12日公司名稱：饗賓(7883)主 旨：饗賓董事會決議召開114年第二次股東臨時會相關事宜發言人：許瀚云說 明：1.事實發生日:114/11/122.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期：114/11/12二、股東臨時會召開日期：114/12/23上午10時三、股東臨時會召開地點：桃園市大園區五青路150巷12號(本公司會議室)四、召開方式：實體股東會五、股票停止過戶期間：114年11月24日~114年12月23日。六、股票最後過戶日：114年11月23日。七、股東臨時會召集事由：(一)討論事項：(1)申請股票上市案。(2)初次上市前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案(5)修訂「股東會議事規則」部分條文案(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案(二)選舉事項：(1)全面改選董事(含獨立董事)案。(三)其他議案：(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。4.其他應敘明事項:無。
中央社財經 ・ 1 天前