聯華:子公司神通電腦股東會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1229)聯華-代重要子公司神通電腦(股)公司公告108年股東會重要決議事項。

1.股東常會日期:108/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議:照案承認。
3.重要決議事項二、章程修訂:決議:照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議:照案承認。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選董事二席,當選名單如下:
董 事:聯華實業(股)公司 代表人:楊香芸。
董 事:聯華實業(股)公司 代表人:苗華斌。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案:決議:照案通過。
(2)神通電腦(股)公司股票擬停止公開發行案:決議:照案通過。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」部份條文案:決議:照案通過。
(4)解除董事競業之限制案:決議:照案通過。
7.其他應敘明事項:無。