美時代重要子公司Lotus International Pte.Ltd.公告召開2025年股東臨時會

Moneydj理財網

2025年12月5日週五上午7:27

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1795)美時-代重要子公司Lotus International Pte.Ltd.公告召開2025年股東臨時會

1.董事會決議日期:114/12/05
2.股東臨時會召開日期:114/12/05
3.股東臨時會召開地點:
9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore 048619
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:減資
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

相關內容

三圓公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告(4416)三圓-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會1.董事會決議日期：115/01/192.股東臨時會召開日期：115/03/063.股東臨時會召開地點：台北市中正區徐州路二號4樓(臺大醫院國際會議中心403室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：擬修訂本公司章程案(2)：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股6.臨時動議：7.停止過戶起始日期：115/02/058.停止過戶截止日期：115/03/069.其他應敘明事項：無延伸閱讀：三圓本週到期票據、應償還借款及利息等相關資訊三圓公告本公司本週到期票據、應償還借款及利息等相關資訊資料來源-MoneyDJ理財網

Moneydj理財網・ 4 天前・發表留言

三圓訂3/6召開股東臨時會

Moneydj理財網・ 4 天前・發表留言

翰可能源公告本公司115年第1次股東臨時會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告(7859)翰可能源-公告本公司115年第1次股東臨時會重要決議事項1.事實發生日:115/01/192.發生緣由:本公司115年第1次股東臨時會重要決議事項股東臨時會日期：115年01月19日一、討論事項(1)通過修訂本公司「取得或處分資產之管理辦法」案(2)通過修訂本公司「背書保證之管理辦法」案二、選舉事項(1)通過補選本公司監察人(一席)案3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。資料來源-MoneyDJ理財網

Moneydj理財網・ 4 天前・發表留言

定穎投控本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會(新增討論事項)

公開資訊觀測站重大訊息公告(3715)定穎投控-本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會(新增討論事項)1.董事會決議日期：115/01/222.股東臨時會召開日期：115/03/113.股東臨時會召開地點：桃園尊爵天際大飯店B1紫雲廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：修訂「公司章程」案(2)：修訂本公司「背書保證管理辦法」案6.臨時動議：7.停止過戶起始日期：115/02/108.停止過戶截止日期：115/03/119.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年2月24日至 115年3月8日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。延伸閱讀：定穎投控公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債已依中國證監會發佈之「境內企業境外發行證券和上市管

Moneydj理財網・ 1 天前・發表留言

定穎投控3/11股東臨時會新增討論事項

公開資訊觀測站重大訊息公告(3715)定穎投控-本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會(新增討論事項)1.董事會決議日期：115/01/222.股東臨時會召開日期：115/03/113.股東臨時會召開地點：桃園尊爵天際大飯店B1紫雲廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：修訂「公司章程」案(2)：修訂本公司「背書保證管理辦法」案6.臨時動議：7.停止過戶起始日期：115/02/108.停止過戶截止日期：115/03/119.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年2月24日至 115年3月8日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。延伸閱讀：定穎投控本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會(新增討論事項)定穎投控公告本公司發行國內第

Moneydj理財網・ 14 小時前・發表留言

丹立訂3/18召開股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告(7866)丹立-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會1.董事會決議日期：115/01/162.股東臨時會召開日期：115/03/183.股東臨時會召開地點：新北市中和區中正路716號(遠東世紀廣場地下二樓會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：公司修章修訂案(2)：解除新任董事競業禁止之限制案6.召集事由二：選舉事項(1)：全面改選董事(含獨立董事)7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/02/179.停止過戶截止日期：115/03/1810.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1規定，受理股東之提名，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。(2)董事提名需具備提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。(3)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自民國115年3月3日至115年3月15日止。(4)受理提名期間：自115年2月8日至1

Moneydj理財網・ 4 天前・發表留言

大大寬頻公告董事會決議召開115年第一次臨時股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(7901)大大寬頻-公告董事會決議召開115年第一次臨時股東會1.董事會決議日期：115/01/232.股東臨時會召開日期：115/03/233.股東臨時會召開地點：新北市土城區中華路二段207號8樓(本公司總部大樓)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：選舉事項(1)：本公司全面改選董事及獨立董事案。6.召集事由二：討論事項(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。(2)：「公司章程」部分條文修訂案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/02/229.停止過戶截止日期：115/03/2310.其他應敘明事項：無延伸閱讀：大大寬頻總經理改由劉登榮擔任大大寬頻公告董事會決議解除經理人競業禁止之限制資料來源-MoneyDJ理財網

Moneydj理財網・ 6 小時前・發表留言

喬越訂3/12召開股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告(7896)喬越-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會1.董事會決議日期：115/01/162.股東臨時會召開日期：115/03/123.股東臨時會召開地點：新北市勞工活動中心會議室301(新北市五股區五工六路9號3樓)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「企業永續發展實務守則」及修訂「董事會議事規範」。6.召集事由二：討論事項(1)：修訂「董事及監察人選任辦法」、「股東會議事規則」案。(2)：修訂本公司「公司章程」案。7.召集事由三：選舉事項(1)：本公司董事全面改選案。8.召集事由四：其他討論事項(1)：新任董事及其代表人競業禁止解除案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/02/1111.停止過戶截止日期：115/03/1212.其他應敘明事項：本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自民國115年2月25日至115年3月9日止。延伸閱讀：喬越依「公開發行公司資金貸

Moneydj理財網・ 4 天前・發表留言

【公告】麗升能源115年第一次股東臨時會相關事宜

日期：2026年01月22日公司名稱：麗升能源(8087)主旨：麗升能源115年第一次股東臨時會相關事宜發言人：邱美雅說明：1.董事會決議日期：115/01/222.股東臨時會召開日期：115/03/253.股東臨時會召開地點：新北市汐止區大同路二段165號11樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：無6.召集事由二：承認事項(1)：無7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司章程部分條文案8.召集事由四：選舉事項(1)：增選本公司第十屆獨立董事一席案9.召集事由五：其他事項(1)：解除董事競業禁止限制案10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/02/2412.停止過戶截止日期：115/03/2513.其他應敘明事項：無

中央社財經・ 1 天前・發表留言

光耀董事會決議不繼續辦理114年股東臨時會決議之私募普通股案

公開資訊觀測站重大訊息公告(3666)光耀-公告本公司114年股東臨時會決議之私募普通股剩餘額度於剩餘期限中不繼續辦理。1.董事會決議變更日期:115/01/162.原計畫申報生效日期:114/01/223.追補發行日期:不適用4.變動原因:(1)本公司民國114年1月22日股東臨時會通過不超過100,000,000股額度內私募普通股，於股東會決議之日起一年內，分三次辦理。(2)本公司於民國114年9月30日及10月23日分別辦理該私募第一次及第二次私募作業後，私募普通股剩餘額度因在剩餘發行期限內無繼續辦理私募普通股之計畫，故不繼續辦理，本案將提115年第一次股東臨時會報告。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:不適用延伸閱讀：光耀代子公司BRIGHT TRIUMPH LIMITED公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款光耀公告本公司資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款

Moneydj理財網・ 4 天前・發表留言

元進莊公告本公司董事會決議召開115年第1次臨時股東會事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(7895)元進莊-公告本公司董事會決議召開115年第1次臨時股東會事宜1.董事會決議日期：115/01/232.股東臨時會召開日期：115/03/203.股東臨時會召開地點：雲林縣元長鄉龍岩村龍岩158號4樓會議室4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」(2)：訂定本公司「道德行為準則」(3)：訂定本公司「永續發展實務守則」(4)：訂定本公司「公司治理實務守則」(5)：修訂本公司「董事會議事規則」6.召集事由二：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」案(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」案(4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)：修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案(6)：修訂本公司「董事選任程序」案(7)：修訂本公司「股東會議事規則」案(8)：申請股票上市（櫃）案(9)：辦理初次上市（櫃）前現金增資發行新股，並提請股東放棄優先認購權案7.召集事由三：選舉事項(1)：全面

Moneydj理財網・ 5 小時前・發表留言

衛司特代重要子公司城鋒科技股份有限公司公告115年第一次股東臨時會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告(6894)衛司特-代重要子公司城鋒科技股份有限公司公告115年第一次股東臨時會重要決議事項1.股東臨時會日期:115/01/212.重要決議事項:一、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)解除新任董事競業禁止限制案。二、選舉事項:(1)改選董事監察人案。3.其他應敘明事項: 無。延伸閱讀：衛司特：城鋒科技董事長改由林世民擔任衛司特代重要子公司城鋒科技股份有限公司公告115年股東臨時會決議解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案資料來源-MoneyDJ理財網

Moneydj理財網・ 2 天前・發表留言

和泰車代子公司和泰產物保險(股)公司公告董事會決議115年股東常會召開日期等相關訊息

公開資訊觀測站重大訊息公告(2207)和泰車-代子公司和泰產物保險(股)公司公告董事會決議115年股東常會召開日期等相關訊息1.董事會決議日期:115/01/232.股東會召開日期:115/05/083.股東會召開地點:臺北市中山區敬業二路55號10樓大會議室4.召集事由一、報告事項:(1)114年度營業報告書(2)114年度審計委員會審查報告書(3)114年度員工酬勞分派5.召集事由二、承認事項:(1)114年度營業報告書及財務報表(2)114年度盈餘分派6.召集事由三、討論事項:解除本公司董事競業禁止限制案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:115/03/1011.停止過戶截止日期:115/05/0812.其他應敘明事項:(1)依公司法第172-1條規定受理本次股東常會之議案：(2)受理提案期間：115/01/26~115/02/06(3)受理提案處所：台北市中山區松江路126號12樓(4)受理方式：書面受理延伸閱讀：災後挺技職教育，國瑞汽車捐車助光復商工和泰旗下車美仕去年營收創高今年聚焦四大主軸資料來源-

Moneydj理財網・ 7 小時前・發表留言

玉山金股臨會決議擬以股份轉換方式取得三商壽全部已發行股份案等重要事項

公開資訊觀測站重大訊息公告(2884)玉山金-公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項1.股東臨時會日期:115/01/232.重要決議事項:(1)通過本公司擬以股份轉換方式取得三商美邦人壽保險股份有限公司全部已發行股份案。(2)通過本公司章程修訂案。3.其他應敘明事項:無。延伸閱讀：三商壽股東臨時會通過與玉山金進行股份轉換案三商壽公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項資料來源-MoneyDJ理財網

Moneydj理財網・ 9 小時前・發表留言

玉山金公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告(2884)玉山金-公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項1.股東臨時會日期:115/01/232.重要決議事項:(1)通過本公司擬以股份轉換方式取得三商美邦人壽保險股份有限公司全部已發行股份案。(2)通過本公司章程修訂案。3.其他應敘明事項:無。延伸閱讀：三商壽股東臨時會通過與玉山金進行股份轉換案玉山金股臨會決議擬以股份轉換方式取得三商壽全部已發行股份案等重要事項資料來源-MoneyDJ理財網

Moneydj理財網・ 9 小時前・發表留言

中信金代子公司Land and Houses Bank Public Company Limited公告115年第一次股東臨時會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告(2891)中信金-代子公司Land and Houses Bank Public Company Limited公告115年第一次股東臨時會重要決議事項1.股東臨時會日期:115/01/232.重要決議事項:(1)追認期中股利配發。(2)同意發行次順位金融債券。3.其他應敘明事項:無延伸閱讀：中信金代子公司中國信託商業銀行公告授信資產之轉讓投信連20賣狂砍逾千億 15檔減碼名單曝光法人揪原因鴻海慘淪犧牲品資料來源-MoneyDJ理財網

Moneydj理財網・ 5 小時前・發表留言

憶聲公告本公司董事會決議召開115年股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(3024)憶聲-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/01/222.股東會召開日期：115/05/123.股東會召開地點：桃園市蘆竹區文新街7號2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)：對外背書保證情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案(2)：承認114年度盈餘分配表案7.召集事由三：選舉事項(1)：全面改選董事案8.召集事由四：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/1411.停止過戶截止日期：115/05/1212.其他應敘明事項：延伸閱讀：憶聲訂5/12召開股東會捍衛自家股價上市櫃董總帶頭買資料來源-MoneyDJ理財網

Moneydj理財網・ 1 天前・發表留言

憶聲訂5/12召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(3024)憶聲-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/01/222.股東會召開日期：115/05/123.股東會召開地點：桃園市蘆竹區文新街7號2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)：對外背書保證情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案(2)：承認114年度盈餘分配表案7.召集事由三：選舉事項(1)：全面改選董事案8.召集事由四：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/1411.停止過戶截止日期：115/05/1212.其他應敘明事項：延伸閱讀：憶聲公告本公司董事會決議召開115年股東常會捍衛自家股價上市櫃董總帶頭買資料來源-MoneyDJ理財網

Moneydj理財網・ 1 天前・發表留言

璟德訂4/8召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(3152)璟德-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜1.董事會決議日期：115/01/202.股東會召開日期：115/04/083.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區漢陽路165號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告書。(2)：114年度審計委員會查核報告書。(3)：114年度董事及員工酬勞分配情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：辦理現金減資，退還股東股款案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/02/0810.停止過戶截止日期：115/04/0811.其他應敘明事項：延伸閱讀：璟德去年EPS 9.42元；低軌衛星打入歐美供應鏈璟德擬每股配息4.02元現金減資每股退還約4.34元資料來源-MoneyDJ理財網

Moneydj理財網・ 2 天前・發表留言

璟德公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(3152)璟德-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜1.董事會決議日期：115/01/202.股東會召開日期：115/04/083.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區漢陽路165號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告書。(2)：114年度審計委員會查核報告書。(3)：114年度董事及員工酬勞分配情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：辦理現金減資，退還股東股款案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/02/0810.停止過戶截止日期：115/04/0811.其他應敘明事項：延伸閱讀：璟德董事會決議辦理現金減資約43.4680553%璟德股利：現金4.02元資料來源-MoneyDJ理財網

Moneydj理財網・ 3 天前・發表留言