網家代子公司二十一世紀金融科技株式會社公告決議召開股東會事宜

百辰訂5/6召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(3659)百辰-公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/032.股東會召開日期：115/05/063.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：114年度監察人審查報告。(3)：114年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。(2)：初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認股權利案。(3)：修訂公司章程部分條文案。(4)：修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。8.召集事由四：選舉事項(1)：全面改選董事案。9.召集事由五：其他事項(1)：無。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/0

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泰偉代重要子公司泰偉開發顧問股份有限公司公告召開115年股東常會事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(3064)泰偉-代重要子公司泰偉開發顧問股份有限公司公告召開115年股東常會事宜1.董事會決議日期:115/02/052.股東會召開日期:115/03/063.股東會召開地點:新北市三重區興德路111-1號10樓(本公司會議室)。4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國一一四年度營業報告。 (2)本公司監察人審查民國一一四年度決算報告。5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司民國一一四年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:115/02/0511.停止過戶截止日期:115/03/0612.其他應敘明事項:無。延伸閱讀：泰偉公告本公司114年12月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率泰偉董事會通過結束子公司香港娛樂科技投資案資料來源-MoneyDJ理財網

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中信金代子公司中國信託商業銀行印尼子行公告股東臨時會召開事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(2891)中信金-代子公司中國信託商業銀行印尼子行公告股東臨時會召開事宜1.董事會決議日期:115/02/052.股東臨時會召開日期:115/03/163.股東臨時會召開地點:PT Bank CTBC Indonesia, Wisma Tamara, 17th Floor, Jl.Jend. Sudirman Kav. 24 Jakarta 12920, Indonesia4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:指派經營管理層主管6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:股東臨時會召開方式為視訊輔助股東會延伸閱讀：中信金子公司中信銀公告香港分行發行美元計價股權連結固定收益型結構型債券共2筆上市認購(售)權證2/6彙總表資料來源-MoneyDJ理財網

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尚茂公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(8291)尚茂-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/05/113.股東會召開地點：桃園市大園區濱海路二段208號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：審計委員會審查114年度決算表冊報告(2)：累積虧損達實收資本額二分之一報告(3)：114年減資彌補虧損案之健全營運計畫執行情形報告(4)：113年現金增資發行私募普通股之執行情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度虧損撥補案7.召集事由三：討論事項(1)：本公司擬辦理減資彌補虧損案(2)：本公司擬辦理現金增資發行私募普通股案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1310.停止過戶截止日期：115/05/1111.其他應敘明事項：本次股東會相關通知、提案及電子投票事項，悉依相關法令規定辦理，詳如公告。延伸閱讀：尚茂股利：0尚茂：公司去年底累積虧損達實收資本額二分之一資料來源-MoneyDJ理財網

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葡萄王代本公司重要子公司葡眾企業股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(1707)葡萄王-代本公司重要子公司葡眾企業股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期:115/02/052.股東會召開日期:115/04/073.股東會召開地點:台北市內湖區金莊路18號(內湖總部大樓9樓901會議室)4.召集事由一、報告事項: 1.114年度營業狀況及其他事項 2.監察人審查114年度決算表冊 3.員工及董監酬勞依章程分派情形5.召集事由二、承認事項: 1.114年度決算表冊 2.114年度盈餘分配6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:決議變更本公司英文名稱並配合修正公司章程部分條文9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:115/03/0911.停止過戶截止日期:115/04/0712.其他應敘明事項:無延伸閱讀：2026傑出生技產業獎即日起報名開跑葡萄王代本公司重要子公司葡眾企業股份有限公司公告董事會決議對關係人之捐贈事宜資料來源-MoneyDJ理財網

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鴻海訂5/29召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2317)鴻海-董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/05/293.股東會召開地點：新北市土城區自由街2號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國114年度營業報告。(2)：審計暨風險委員會查核民國114年度決算表冊報告。(3)：民國114年度員工酬勞分派情形報告。(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)：本公司新增間接投資大陸情形報告。(6)：本公司國內公司債發行情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。(2)：承認本公司民國114年度盈餘分派表案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)：解除董事競業禁止之限制案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/3110.停止過戶截止日期：115/05/2911.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自115年04月29日至115年05月26日止，請逕登

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鴻海董事會決議召開115年股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2317)鴻海-董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/05/293.股東會召開地點：新北市土城區自由街2號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國114年度營業報告。(2)：審計暨風險委員會查核民國114年度決算表冊報告。(3)：民國114年度員工酬勞分派情形報告。(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)：本公司新增間接投資大陸情形報告。(6)：本公司國內公司債發行情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。(2)：承認本公司民國114年度盈餘分派表案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)：解除董事競業禁止之限制案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/3110.停止過戶截止日期：115/05/2911.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自115年04月29日至115年05月26日止，請逕登

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聯策代重要子公司頎晶科技股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(6658)聯策-代重要子公司頎晶科技股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期:115/02/042.股東會召開日期:115/05/083.股東會召開地點:桃園市中壢區新生路三段255巷168號(聯策科技股份有限公司會議室)4.召集事由一、報告事項:(1)114年度營業報告(2)監察人查核114年度決算表冊報告5.召集事由二、承認事項:(1)114年度營業報告書及財務報表案(2)114年度盈虧撥補案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事及監察人8.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事暨其代表人競業禁止之限制案9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:115/04/0911.停止過戶截止日期:115/05/0812.其他應敘明事項:無延伸閱讀：聯策代重要子公司頎晶科技股份有限公司公告董事會決議股利分派新廠效益加持聯策今年營收續拚成長資料來源-MoneyDJ理財網

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精測公告本公司董事會決議召開115年股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(6510)精測-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/273.股東會召開地點：桃園市平鎮區工業三路12號（中華精測營運研發總部）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：114年度審計委員會查核報告。(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。(4)：114年度給付董事酬金報告。(5)：國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告及財務報表案。(2)：114年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四：選舉事項(1)：改選董事案。9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2912.停止過戶截止日期：115/05/2713.其他應敘明事項：無延伸閱讀：精測股利：現金15.3元精測公告本公司董事會決議股利分派資料來源-

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精測訂5/27召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(6510)精測-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/273.股東會召開地點：桃園市平鎮區工業三路12號（中華精測營運研發總部）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：114年度審計委員會查核報告。(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。(4)：114年度給付董事酬金報告。(5)：國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告及財務報表案。(2)：114年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四：選舉事項(1)：改選董事案。9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2912.停止過戶截止日期：115/05/2713.其他應敘明事項：無延伸閱讀：精測將迎歷年最強首季今年看逐季向上精測去年獲利創新高；每股擬配息15

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天蔥訂6/2召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2740)天蔥-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/06/023.股東會召開地點：新北市林口區文化三路一段389號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。(4)：本公司114年度分配員工酬勞與董事酬勞報告。(5)：本公司113年8月19日股東臨時會通過減資彌補虧損案之健全營運計畫執行成效報告。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。(2)：本公司114年度虧損撥補暨不擬分派股東股利案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「114年度限制員工權利新股發行辦法」案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/0410.停止過戶截止日期：115/06/0211.其他應敘明事項：(1)本公司受理股東以書面方式提案及提名，受理期間：自115年3月29日至115年4月8日1

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天蔥公告本公司董事會決議召開115年股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2740)天蔥-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/06/023.股東會召開地點：新北市林口區文化三路一段389號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。(4)：本公司114年度分配員工酬勞與董事酬勞報告。(5)：本公司113年8月19日股東臨時會通過減資彌補虧損案之健全營運計畫執行成效報告。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。(2)：本公司114年度虧損撥補暨不擬分派股東股利案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「114年度限制員工權利新股發行辦法」案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/0410.停止過戶截止日期：115/06/0211.其他應敘明事項：(1)本公司受理股東以書面方式提案及提名，受理期間：自115年3月29日至115年4月8日

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益芯科訂6/25召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(7707)益芯科-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/06/253.股東會召開地點：新竹科學園區新竹市展業一路2號二樓202室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：114年度審計委員會查核報告。(3)：114年度現金股利分派報告。(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分配案。7.召集事由三：選舉事項(1)：本公司第十屆董事7席(含獨立董事4席)選舉案。8.召集事由四：其他事項(1)：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/04/2711.停止過戶截止日期：115/06/2512.其他應敘明事項：無。延伸閱讀：益芯科 114年綜合損益表，每股盈餘0.57元益芯科股利：現金0.3元資料來源-MoneyDJ理財網

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益芯科公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(7707)益芯科-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/06/253.股東會召開地點：新竹科學園區新竹市展業一路2號二樓202室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：114年度審計委員會查核報告。(3)：114年度現金股利分派報告。(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分配案。7.召集事由三：選舉事項(1)：本公司第十屆董事7席(含獨立董事4席)選舉案。8.召集事由四：其他事項(1)：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/04/2711.停止過戶截止日期：115/06/2512.其他應敘明事項：無。延伸閱讀：益芯科 114年綜合損益表，每股盈餘0.57元益芯科股利：現金0.3元資料來源-MoneyDJ理財網

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中再保公告本公司董事會決議召開115年股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2851)中再保-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/253.股東會召開地點：台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：114年度審計委員會審查報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)：修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度營業報告及財務報告案(2)：承認114年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：改選董事案8.召集事由四：其他事項(1)：討論解除新任董事競業限制案9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/2711.停止過戶截止日期：115/05/2512.其他應敘明事項：(1)本公司114年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。(2)本次股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間為115年3月9日起至3月18

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中再保訂5/25召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2851)中再保-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/253.股東會召開地點：台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：114年度審計委員會審查報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)：修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度營業報告及財務報告案(2)：承認114年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：改選董事案8.召集事由四：其他事項(1)：討論解除新任董事競業限制案9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/2711.停止過戶截止日期：115/05/2512.其他應敘明事項：(1)本公司114年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。(2)本次股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間為115年3月9日起至3月18

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華立董事會決議召開115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(3010)華立-董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/263.股東會召開地點：高雄市前金區中正四路211 號5 樓。(兆豐銀行南區員工訓練中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114 年度營業報告。(2)：114 年度審計委員會查核報告書。(3)：114 年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)：114 年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114 年度營業報告書及財務報表。(2)：114 年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四：選舉事項(1)：全面改選董事案。9.召集事由五：其他議案(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2812.停止過戶截止日期：115/05/2613.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司訂於115 年3 月20日起至115

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華立訂5/26召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(3010)華立-董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/263.股東會召開地點：高雄市前金區中正四路211 號5 樓。(兆豐銀行南區員工訓練中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114 年度營業報告。(2)：114 年度審計委員會查核報告書。(3)：114 年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)：114 年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114 年度營業報告書及財務報表。(2)：114 年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四：選舉事項(1)：全面改選董事案。9.召集事由五：其他議案(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2812.停止過戶截止日期：115/05/2613.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司訂於115 年3 月20日起至115

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清淨海公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(7516)清淨海-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/06/123.股東會召開地點：桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員審查114年度決算表冊報告(3)：114年度員工及董監酬勞分派情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度虧損撥補案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案8.召集事由四：選舉事項(1)：本公司第六屆董事7席(含獨立董事3席)選舉案9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/04/1412.停止過戶截止日期：115/06/1213.其他應敘明事項：依公司法相關法令規定，受理股東提案及提名董事候選人名單，期間：自115年04月02日起至11

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聯策公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(6658)聯策-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/143.股東會召開地點：桃園市中壢區東園路57號(經濟部中壢產業園區服務中心會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告(5)：修訂永續發展實務守則報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：補選一席董事案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1610.停止過戶截止日期：115/05/1411.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案及董事候選人名單。本公司將於115年2月23日起至115年3月5日止，每日上午9時至下午4

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