綠河-KY訂6/24召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8444)綠河-KY-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北福華大飯店(地址:台北市仁愛路三段160號B2福華三區)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司買回庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
一、本公司106年海外第一次無擔保可轉換公司債停止轉換期間自民國108年4月26日至民國108年6月24日止。
二、受理股東提案、審查標準及作業流程：
(一)依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月17日起至民國108年4月26日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月26日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆處理結果，並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
(二)受理處所：台北市中正區新生南路一段50號6樓606室(本公司辦事處)。
(三)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(四)除有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案:
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
三、股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月25日至民國108年6月21日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。