第一店股東常會承認107年度營業報告書及財務報表案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2706)第一店-公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
現金股利:每股分配現金股利0.45元
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程第十四條、第十五條、第十九條、第二十條、第廿四條、第廿五條、第廿八條條文」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事五人(含獨立董事三人)
當選董事五人如下:
上准工程股份有限公司 代表人:顧安生
萬華企業股份有限公司 代表人:黃世宇
獨立董事 李協鴻
獨立董事 楊一吾
獨立董事 周秀琴
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案承認「107年度決算表冊」
(2)照案通過修正本公司「董事、獨立董事及監察人選舉辦法」之名稱及條文
(3)照案通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」
(4)照案通過修正本公司「背書保證處理辦法」
(5)照案通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」
(6)照案通過「解除董事競業之限制」
7.其他應敘明事項:無