立衛6/27股東常會新增討論事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5344)立衛-本公司108年股東常會補充公告(新增討論事項)

1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區科技生活館2樓牛頓廳。(新竹科學工業園區工業東二路一號2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營業報告。
(2)監察人審查一百零七年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一百零七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)本公司「衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(3)本公司「背書保證管理辦法」修訂案。(新增)
(4)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:108/05/03經董事會決議108年股東常會議程內容補充訂定。