立端6/19股東常會增列議案

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(6245)立端-董事會決議召開民國108年股東常會(增列議案)

1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號
(汐止富信大飯店 4F 富美廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業狀況報告
(二)監察人審查本公司107年度決算表冊報告
(三)本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司107年盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司新任董事競業禁止解除案
(二)本公司107年度盈餘轉增資發行新股討論案 (本次新增)
(三)本公司擬以擇一或搭配之方式，分次或同時辦理發行私募普通股、
私募可轉換公司債案(本次新增)
(四)修訂本公司「公司章程」部分條文案(本次新增)
(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(本次新增)
(六)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(本次新增)
(七)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(本次新增)
(八)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司改選董事和監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月20日至108年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司『股東e票通』網頁，依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】

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