立端董事會決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6245)立端-公告本公司108年度第二次董事會議決議事項

1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:立端科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司107年盈餘分配案。
(2)通過本公司107年度盈餘轉增資發行新股討論案。
(3)通過本公司本公司擬以擇一或搭配之方式，分次或同時辦理發行私募普通股、私募可轉換公司債案。
(4)通過審核本公司董事及監察人候選人名單案。
(5)通過新增本公司108年股東常會召開相關事宜案。
(6)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(10)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(11)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(12)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。
(13)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。