立敦訂6/25召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6175)立敦-公告本公司108年股東常會開會日期、召集事由及停止過戶日

1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區中隆二路九號(本公司三樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○七年度營業報告書。
(2).一○七年度監察人審查報告書。
(3).一○七年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4).資金貸與他人及背書保證辦理情形報告。
(5).本公司買回股份執行情形報告。
(6).一○八年度國內第三次無擔保轉換公司債發行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2).一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3).修訂本公司「背書保證施行辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:本公司一○七年度盈餘分配案，將於股東常會四十日前，再另行召開董事會討論並公告之。
14.其他應敘明事項:
(1).依據公司法第一七二之一條規定，本公司受理股東書面提案之期間及處所為：
受理期間：108年4月18日至108年4月29日止
受理處所：立敦科技股份有限公司(地址：苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區
中隆二路九號本公司財務部)，其他相關事宜將另行依規定公告。
(2).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間及電子投票平台為：
行使期間：108年5月25日至108年6月22日止
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，(網址：http://www.stockvote.com.tw)。