科妍訂6/22召開股東常會

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(1786)科妍-公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號
(高雄軟體科技園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(3)一○八年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。
(4)募集國內第一次無擔保轉換公司債報告。
(5)「董事會議事規範」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」部份條文修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)資本公積發放現金案。
(3)修訂「公司章程」部份條文案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「股東會議事規則」部份條文案。
(5)解除新任董事競業之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事九席(含獨立董事三席)案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.其他應敘明事項:依據公司法第172之1條及第192條之1規定，訂定受理股東提案及獨立董事候選人提名之規定。
(1)受理提案及提名期間:自109年4月17日起至109年4月27日止，受理股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東且股份持有1%以上股東須於109年4月27日下午4時前提出。
(2)受理處所:高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號(本公司財務部)
(3)本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為109/04/24~109/06/22止，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日(109/04/24)之前一營業日前(109/04/22)，向往來證券商辦理轉換手續。 資料來源-MoneyDJ理財網