禾昌董事會決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6158)禾昌-公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:經本公司108/04/23董事會決議通過
(一)、通過本公司107年度獲利分派董監酬勞及員工酬勞金額案。
(二)、通過本公司107年度盈餘分配案。
(三)、通過本公司以資本公積及法定盈餘公積發放現金案。
(四)、通過現金減資案。
(五)、通過辦理私募普通股案。
(六)、通過本公司擬發行108年度「限制員工權利新股」及訂定「限制員工權利新股發行辦法」。
(七)、通過本公司之孫公司-達昌電子科技(蘇州)有限公司減資案。
(八)、通過本公司之子公司-禾昌科技有限公司盈餘分配案。
(九)、通過本公司之子公司-禾昌科技有限公司減資案。
(十)、通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。
(十一)、通過訂定本公司「股東會紀念品管理辦法」。
(十二)、通過訂定本公司「風險管理政策」。
(十三)、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(十四)、通過修訂本公司內部控制制度「薪工循環」部分條文案。
(十五)、通過修訂本公司內部控制制度「融資循環」部分條文案。
(十六)、通過修訂本公司內部控制制度「投資循環」部分條文案。
(十七)、通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」部分條文案。
(十八)、通過修訂本公司「內部重大消息處理暨防範內線交易與內部人資料申報管理作業程序」部分條文案。
(十九)、通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。
(二十)、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
(二十一)、通過修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」部分條文案。
(二十二)、通過修訂本公司「佣金支付管理辦法」部分條文案。
(二十三)、通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案。
(二十四)、通過修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」部分條文案。
(二十五)、通過修訂本公司「內部稽核制度及內控總則及附則」部分條文案。
(二十六)、通過本公司之孫公司-達昌電子科技(蘇州)有限公司取得與處分資產交易情形。
(二十七)、通過本公司審查提名108年董事(含獨立董事)候選人名單。
(二十八)、通過本公司108年股東常會新增召集事由及更改地點。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。