睿信本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

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2026年1月16日週五上午4:53

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7893)睿信-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/01/16
2.股東會召開日期：115/06/02
3.股東會召開地點：睿信電子股份有限公司3樓會議室(苗栗縣公館鄉大東路7號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業概況報告。
(2)：114年度監察人審查報告書。
(3)：114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/04
9.停止過戶截止日期：115/06/02
10.其他應敘明事項：無

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日期：2026年02月06日公司名稱：和勤(1586)主旨：和勤董事會決議召開115年股東常會發言人：鄭婷勻說明：1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/05/223.股東會召開地點：彰化縣伸港鄉興工路40號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告(3)：114年度給付董事酬金報告(4)：114年度私募辦理情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈虧撥補案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「公司章程」部分條文案(2)：解除本公司董事競業禁止之限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/2410.停止過戶截止日期：115/05/2211.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，自民國115年2月10日起至115年2月23日止，(以115年2月23日下午5點以前寄(送)達為準)，受理持股 1% 以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案，凡有意提案之股東請備妥相關文件

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宏羚召集本公司115年第一次股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告(7885)宏羚-召集本公司115年第一次股東臨時會1.董事會決議日期：115/02/042.股東臨時會召開日期：115/04/013.股東臨時會召開地點：新北市五股區五工六路9號(新北市勞工活動中心3樓會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：修訂本公司「114年員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文案。6.召集事由二：討論事項(1)：修訂「公司章程」部份條文案。(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。7.召集事由三：選舉事項(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。8.召集事由四：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/0311.停止過戶截止日期：115/04/0112.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。延伸閱讀：宏羚訂4/1召開股東臨時會宏羚公告本公司董事會通過副總經理晉升案資料來源-MoneyDJ理財網

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宏羚訂4/1召開股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告(7885)宏羚-召集本公司115年第一次股東臨時會1.董事會決議日期：115/02/042.股東臨時會召開日期：115/04/013.股東臨時會召開地點：新北市五股區五工六路9號(新北市勞工活動中心3樓會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：修訂本公司「114年員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文案。6.召集事由二：討論事項(1)：修訂「公司章程」部份條文案。(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。7.召集事由三：選舉事項(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。8.召集事由四：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/0311.停止過戶截止日期：115/04/0112.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。延伸閱讀：宏羚公告本公司董事會通過副總經理晉升案宏羚公告本公司董事會決議通過修訂「114年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文資料來源-MoneyDJ理財網

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日期：2026年02月05日公司名稱：聯策(6658)主旨：聯策董事會決議召開115年股東常會相關事宜發言人：陳識翔說明：1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/143.股東會召開地點：桃園市中壢區東園路57號(經濟部中壢產業園區服務中心會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告(5)：修訂永續發展實務守則報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：補選一席董事案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1610.停止過戶截止日期：115/05/1411.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案及董事候選人名單。本公司將於115年2月23日起至11

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【公告】新產董事會決議召開115年股東常會事宜

日期：2026年02月04日公司名稱：新產(2850)主旨：新產董事會決議召開115年股東常會事宜發言人：蔡世賢說明：1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/223.股東會召開地點：台北市建國北路二段15號8樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業報告書(2)：一一四年度審計委員會審查報告書(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)：本公司買回庫藏股決議及執行情形報告(5)：訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」(6)：修正本公司「辦理專案運用、公共及社會福利事業投資處理程序」(7)：修正本公司「永續發展實務守則」6.召集事由二：承認事項(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案(2)：本公司一一四年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：選舉本公司第二十二屆董事(含獨立董事)案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/2410.停止過戶截止日期：115/05/2211.其他應敘明事項：無

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葡萄王代本公司重要子公司葡眾企業股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(1707)葡萄王-代本公司重要子公司葡眾企業股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期:115/02/052.股東會召開日期:115/04/073.股東會召開地點:台北市內湖區金莊路18號(內湖總部大樓9樓901會議室)4.召集事由一、報告事項: 1.114年度營業狀況及其他事項 2.監察人審查114年度決算表冊 3.員工及董監酬勞依章程分派情形5.召集事由二、承認事項: 1.114年度決算表冊 2.114年度盈餘分配6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:決議變更本公司英文名稱並配合修正公司章程部分條文9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:115/03/0911.停止過戶截止日期:115/04/0712.其他應敘明事項:無延伸閱讀：2026傑出生技產業獎即日起報名開跑葡萄王代本公司重要子公司葡眾企業股份有限公司公告董事會決議對關係人之捐贈事宜資料來源-MoneyDJ理財網

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【公告】尚茂董事會決議召開115年股東常會事宜

日期：2026年02月06日公司名稱：尚茂(8291)主旨：尚茂董事會決議召開115年股東常會事宜發言人：胡志強說明：1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/05/113.股東會召開地點：桃園市大園區濱海路二段208號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：審計委員會審查114年度決算表冊報告(2)：累積虧損達實收資本額二分之一報告(3)：114年減資彌補虧損案之健全營運計畫執行情形報告(4)：113年現金增資發行私募普通股之執行情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度虧損撥補案7.召集事由三：討論事項(1)：本公司擬辦理減資彌補虧損案(2)：本公司擬辦理現金增資發行私募普通股案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1310.停止過戶截止日期：115/05/1111.其他應敘明事項：本次股東會相關通知、提案及電子投票事項，悉依相關法令規定辦理，詳如公告。

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【公告】清淨海董事會決議召開115年股東常會相關事宜

日期：2026年02月04日公司名稱：清淨海(7516)主旨：清淨海董事會決議召開115年股東常會相關事宜發言人：翁雅萍說明：1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/06/123.股東會召開地點：桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員審查114年度決算表冊報告(3)：114年度員工及董監酬勞分派情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度虧損撥補案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案8.召集事由四：選舉事項(1)：本公司第六屆董事7席(含獨立董事3席)選舉案9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/04/1412.停止過戶截止日期：115/06/1213.其他應敘明事項：依公司法相關法令規定，受理股東提案及提名董事候選人名單

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【公告】中再保董事會決議召開115年股東常會

日期：2026年02月04日公司名稱：中再保(2851)主旨：中再保董事會決議召開115年股東常會發言人：鍾志宏說明：1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/253.股東會召開地點：台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：114年度審計委員會審查報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)：修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度營業報告及財務報告案(2)：承認114年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：改選董事案8.召集事由四：其他事項(1)：討論解除新任董事競業限制案9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/2711.停止過戶截止日期：115/05/2512.其他應敘明事項：(1)本公司114年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。(2)本次股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人

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連鋐科技本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(6755)連鋐科技-本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/06/093.股東會召開地點：麗京棧酒店13F宴會館(新北市泰山區新北大道七段36號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業報告。(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。(4)：一一四年度資金貸與他人及背書保證辦理情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：一一四年度決算表冊案。(2)：一一四年度盈虧撥補案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/04/119.停止過戶截止日期：115/06/0910.其他應敘明事項：受理股東提案及提名：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國115年03月27日起至民國115年04月07日止受理股東就本次股東常會之提案。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以

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連鋐科技訂6/9召開股東會

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【公告】華軒董事會決議召開115年股東常會

日期：2026年02月05日公司名稱：華軒(2740)主旨：華軒董事會決議召開115年股東常會發言人：陳朝泉說明：1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/06/023.股東會召開地點：新北市林口區文化三路一段389號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。(4)：本公司114年度分配員工酬勞與董事酬勞報告。(5)：本公司113年8月19日股東臨時會通過減資彌補虧損案之健全營運計畫執行成效報告。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。(2)：本公司114年度虧損撥補暨不擬分派股東股利案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「114年度限制員工權利新股發行辦法」案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/0410.停止過戶截止日期：115/06/0211.其他應敘明事項：(1)本公司受理股東以書面方式提案及提名，受理期間：自1

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【公告】華立董事會決議召開115年股東常會相關事宜

日期：2026年02月05日公司名稱：華立(3010)主旨：董事會決議召開115年股東常會相關事宜發言人：黃露慧說明：1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/263.股東會召開地點：高雄市前金區中正四路211 號5 樓。(兆豐銀行南區員工訓練中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114 年度營業報告。(2)：114 年度審計委員會查核報告書。(3)：114 年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)：114 年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114 年度營業報告書及財務報表。(2)：114 年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四：選舉事項(1)：全面改選董事案。9.召集事由五：其他議案(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2812.停止過戶截止日期：115/05/2613.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本

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【公告】八貫董事會決議召開115年股東常會相關事宜

日期：2026年02月05日公司名稱：八貫(1342)主旨：八貫董事會決議召開115年股東常會相關事宜發言人：李宏毅說明：1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/143.股東會召開地點：宜蘭縣五結鄉公園二路15號香格里拉冬山河渡假飯店4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告書(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)：114年度分配股東現金股息報告(5)：本公司第一次買回庫藏股執行報告6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表(2)：本公司114年度盈餘分配案7.召集事由三：討論事項(1)：本公司發行「限制員工權利新股」案(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1610.停止過戶截止日期：115/05/1411.其他應敘明事項：股東提案事宜：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司

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【公告】佰研115年股東常會相關事宜

日期：2026年02月06日公司名稱：佰研(3205)主旨：佰研115年股東常會相關事宜發言人：吳締苗說明：1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/05/063.股東會召開地點：臺南市官田區工業路2號(官田工業區產業行銷中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告書。(2)：114年度審計委員會審查報告。(3)：私募發行普通股案執行情形報告。6.召集事由二：選舉事項(1)：補選獨立董事(一席)案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/03/089.停止過戶截止日期：115/05/0610.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。本公司訂於115年2月23日起至115年3月5日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之書面提案，受理提案地點：臺南市官田區富強路27號(本公司

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【公告】董事會召開股東會日期及事由

日期：2026年02月04日公司名稱：瑞穎(8083)主旨：董事會召開股東會日期及事由發言人：楊金義說明：1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/253.股東會召開地點：新北市勞工活動中心新北市勞工活動中心(地址：新北市五股區五工六路九號)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業狀況報告。(2)：員工酬勞與董事酬勞發放金額報告。(3)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。6.召集事由二：承認事項(1)：承認一一四年度營業報告書及決算表冊案。(2)：承認一一四年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：法定盈餘公積發放現金案。8.召集事由四：選舉事項(1)：無9.召集事由五：其他事項(1)：無10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2712.停止過戶截止日期：115/05/2513.其他應敘明事項：無

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和碩代子公司華毓投資、華瑋投資、華旭投資股份有限公司公告臨時股東會決議

公開資訊觀測站重大訊息公告(4938)和碩-代子公司華毓投資、華瑋投資、華旭投資股份有限公司公告臨時股東會決議1.股東臨時會日期:115/02/042.重要決議事項:華毓、華瑋、華旭: (1)通過本公司章程修正案3.其他應敘明事項:華毓/華瑋/華旭投資皆僅有唯一法人股東,其股東會由董事會代行。延伸閱讀：和碩董座童子賢看台灣角色宜「上善若水」持續創造價值！童子賢：手機結合AI應用老幹發新芽會有新局面資料來源-MoneyDJ理財網

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【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會

日期：2026年02月05日公司名稱：葡萄王(1707)主旨：代葡萄王重要子公司葡眾企業股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會發言人：洪俊銘說明：1.董事會決議日期:115/02/052.股東會召開日期:115/04/073.股東會召開地點:台北市內湖區金莊路18號(內湖總部大樓9樓901會議室)4.召集事由一、報告事項:1.114年度營業狀況及其他事項2.監察人審查114年度決算表冊3.員工及董監酬勞依章程分派情形5.召集事由二、承認事項:1.114年度決算表冊2.114年度盈餘分配6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:決議變更本公司英文名稱並配合修正公司章程部分條文9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:115/03/0911.停止過戶截止日期:115/04/0712.其他應敘明事項:無

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凡甲公告本公司董事會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告(3526)凡甲-公告本公司董事會重要決議事項1.事實發生日:115/02/042.公司名稱:凡甲科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由: 本公司115/02/04董事會決議通過之重要議案如下:一、通過本公司114年度經理人績效考核與年終獎金預計分配案。二、通過114年度董事會及功能性委員會績效評估案。三、通過本公司薪資報酬委員會115年度行事曆案。四、通過本公司基層員工範圍、修訂「年終獎金暨員工酬勞發放辦法」暨115年度基層員工範圍定期評估案。五、通過民國115年度營運計畫及預算案。六、通過本公司114年度內部控制制度聲明書案。七、通過增資越南子公司案。八、通過本公司國內無擔保轉換公司債轉換為普通股，訂定轉換普通股增資基準日案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。延伸閱讀：凡甲增資越南子公司1000萬美元擴產充實營運資金凡甲董事會決議增資ALLTOP

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