瑞軒訂6/12召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2489)瑞軒-公告董事會決議一○八年股東常會日期。

1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號17樓多功能會議室
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營業報告。
2.107年度審計委員會查核報告書。
3.107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度決算表冊案。
2.承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
5,修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
6.修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬定於108年04月08日起至108年04月18日17時止受理持股1%以上股東書面方式就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案」字樣。(受理提案處所：新北市中和區連城路268號17樓 電話：02-82280505)