瀚荃6/19股東常會修正議案

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(8103)瀚荃-修正本公司108年股東常會議案

1.董事會決議日期:108/04/24
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路一段3巷29號(Life探健康智能生活館)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業狀況報告
(二)審計委員會審查107年度決算表冊報告
(三)107年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四)本公司107年度間接投資大陸執行情形報告
(五)本公司107年度對外背書保證情形
(六)本公司107年度資金貸與他人情形
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認107年度營業報告書及年度各項決算表冊案
(二)承認107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(四)修訂本公司「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:無

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