泓格108年合併獲利4871萬元，每股稅後0.92元

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(3577)泓格-本公司於109年3月20日召開董事會通過之主要議案

1.事實發生日:109/03/20
2.公司名稱:泓格科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於109年3月20日召開董事會，通過主要議案如下：
一、本公司108年度員工及董監酬勞分派案：
(1)配發員工酬勞：新台幣5,350,000元
(2)配發董監酬勞：新台幣669,000元

二、108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案：
(1)108年度合併綜合損益表：
會計科目********108年度實際數(新台幣仟元)
營業收入**********781,725
營業毛利**********436,378
營業利益***********55,864
稅前淨利***********61,487
本期淨利***********48,708
本期綜合損益*******40,437
基本每股盈餘(元)*****0.92

(2)108年度個體綜合損益表：
會計科目********108年度實際數(新台幣仟元)
營業收入**********716,270
營業毛利**********391,494
營業利益***********63,614
稅前淨利***********60,861
本期淨利***********48,708
本期綜合損益*******40,437
基本每股盈餘(元)*****0.92

三、108年度盈餘分派案：現金股利新台幣37,004,924元(每股配發新台幣0.7元)
四、修訂「公司章程」案
五、修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案
六、修訂「股東會議事規則」案
七、109年股東常會日期及地點：
日期：109年6月12日(星期五)上午9時
地點：新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)
八、更換簽證會計師案
資誠聯合會計師事務所為落實會計師輪調機制，自民國109年第1季起調整簽證會計師
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會通過108年度員工及董監酬勞金額及發放方式，均以現金方式發放，以上決議數與108年度認列費用金額無差異。
(2)受新冠肺炎影響泓格通(武漢)查核，惟若會計師查核後財務報表與董事會決議財務報表兩者之間有重大差異或會計師出具非無保留意見經評估至須調整財務報表者，應重新召開董事會審議。 資料來源-MoneyDJ理財網