永記訂6/28召開股東常會

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(1726)永記-公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路26號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度監察人審查報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)一○七年度背書保證執行情形報告。
(5)一○七年度大陸地區投資情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)『公司章程』修正案。
(2)『取得或處分資產處理程序』修正案。
(3)『從事衍生性商品交易處理程序』修正案。
(4)『背書保證負債承諾及或有事項管理辦法』修正案。
(5)『資金貸與他人作業辦法』修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案日期:自108/04/22至108/05/02止。
(2)受理股東提案地址:高雄市小港區沿海三路26號(本公司財務部)，聯絡電話：07-8713181
(3)電子投票起始日期:108/05/29
(4)電子投票撤銷及截止日期:108/06/25

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