永日6/21股東常會新增討論事項

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(4102)永日-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(新增討論事項)

1.董事會決議日期:108/05/07
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)
4.召集事由一、報告事項:
一、107年度營業狀況報告
二、監察人審查107年度決算表冊報告
5.召集事由二、承認事項:
一、承認107年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告
二、承認107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
一、修訂「公司章程」案
二、修訂「取得或處分資產處理程序」案
三、修訂「背書保證處理準則」案
四、修訂「資金貸與他人處理準則」案
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選第十五屆董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無。

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