永大:獨立董事陳世洋召開股東臨時會之改選董事名單

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(1507)永大-公告本公司獨立董事陳世洋召開108年度第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:108/04/18
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
許瑞鈞;永大機電工業(股)公司董事長
株式會社日立製作所 代表人:長島真
蔡鋒杰;永大機電工業(股)公司總經理
永鍊(股)公司 代表人:鄭萬來
花旗(台灣)受託保管蘭花企業有限公司投資專戶 代表人:許兆慶
匯豐(台灣)受託保管UT公園景觀公司投資專戶 代表人:張偉聰
獨立董事:
廖錦玉;羅姆半導體(股)公司總經理
謝永明;東吳大學教授;聚紡(股)公司獨立董事
陳世洋;中山聯合會計師事務所台北分所負責人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
許瑞鈞;永大機電工業(股)公司董事長
株式會社日立製作所 代表人:長島真
蔡鋒杰;永大機電工業(股)公司總經理
許作名;永大電梯設備(中國)有限公司總經理
許兆慶;台灣法學基金會董事
匯豐(台灣)受託保管UT公園景觀公司投資專戶 代表人:張偉聰
獨立董事:
黃福雄;友理法律師事務所律師
陳世洋;中山聯合會計師事務所台北分所負責人
陳麗秀;偉盛聯合會計師事務所所長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
6.異動原因:本公司獨立董事陳世洋召開108年度第一次股東臨時會,提前全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:
許瑞鈞 0股
株式會社日立製作所 代表人:長島真 31,817,168股
蔡鋒杰 114,232股
許作名 2,159,888股
許兆慶 0股
匯豐(台灣)受託保管UT公園景觀公司投資專戶 代表人:張偉聰 24,932,000股
獨立董事:
黃福雄 0股
陳世洋 0股
陳麗秀 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/28 ~ 110/06/27
9.新任生效日期:108/04/18
10.同任期董事變動比率:全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
14.其他應敘明事項:無