歐買尬股東常會承認107年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3687)歐買尬-公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(三)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)通過修訂「從事衍生性商品處理程序」部分條文案。
(五)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(六)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」,同時修訂其名稱為「董事選任程序」案。
(七)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(八)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。