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榮成:子公司榮成環科股東常會重要決議事項

2019/05/20 09:20 Moneydj理財網
公開資訊觀測站重大訊息公告

(1909)榮成-代重要子公司榮成環科公告一○八年度股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《關於公司2018年度利潤分配預案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:NA
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過《關於公司2018年度財務決算報告的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:NA
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過《關於公司2018年度董事會工作報告的議案》
(2) 通過《關於公司2018年度監事會工作報告的議案》
(3) 通過《關於2019年度財務預算方案的議案》
(4) 通過《關於確認2018年度關聯交易的議案》
(5) 通過《關於預計2019年度日常關聯交易的議案》
(6) 通過《關於向金融機構申請授信的議案》
(7) 通過《關於續聘會計師事務所的議案》
(8) 通過《關於董事2019年度薪酬方案的議案》
(9) 通過《關於監事2019年度薪酬方案的議案》
7.其他應敘明事項:NA
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