松翰訂6/14召開股東常會

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(5471)松翰-公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台元科技園區劇場式會議中心-新竹縣竹北市台元街26號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算報告。
(3)本公司107年度董監酬勞及員工酬勞發放情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司法定盈餘公積配發現金案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4)本公司「對外背書保證辦法」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)股東提案受理期間：108年4月01日至108年4月11日。
受理提案處所：松翰科技股份有限公司會計部
地址：新竹縣竹北市台元街36號10樓之1
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月15日至108年6月11日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

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