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董事會：翔耀(2438)減資36.77987005%，舊股最後交易日12/29，新股1/11上市
公告本公司董事會決議減資基準日及減資換發股票相關事宜
1.董事會決議日期:109/11/10
2.減資基準日:109/11/11
3.減資換發股票作業計畫:
一、本公司業經金融監督管理委員會中華民國109 年11月02日金
管證發字第1090371617號函核准，為辦理民國109年減資換
發股票，依本公司章程及「臺灣證券交易所股份有限公司上
市公司換發有價證券作業程序」之規定，訂定本作業計畫書。
二、本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率：
(一)原股份總額及每股金額：原實收資本額為新台幣
952,159,400元整，每股面額新台幣10元，發行股數為
95,215,940股(含上市股票47,808,062股及私募股票
47,407,878股)。
(二)減資銷除資本總額及股數：本次辦理減少實收資本額新台
幣350,202,990元，每股面額新台幣10元，銷除已發行股份
35,020,299股(含上市股票銷除17,583,743股及私募股票銷
除17,436,556股)。
(三)減資後股份總數及金額：減資後實收資本額為新台幣
601,956,410元，每股面額新台幣10元，發行股數為
60,195,641股(含上市股票30,224,319股及私募股票
29,971,322股)。
(四)依減資換股基準日股東名簿所記載之股東依減資比率
36.77987005%、每仟股銷除367.7987005股(即每仟股換發
632.2012995股)，減資後不足一股之畸零股，股東得自減
資換發股票停止過戶日前五日內起至停止過戶前一日止，
向本公司股務代理機構辦理拼湊整股登記，逾期未辦理者
，按面額以現金計算給付(元以下捨去)，未辦理拼湊或拼
湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認
購之。
三、本次換發股票，採無實體發行，免印製股票，並洽臺灣集中
保管結算所股份有限公司登錄。
四、減資後換發之新股票其權利義務與舊股票相同。
五、減資換發股票日程：
(一)舊股票最後交易日為109年12月29日。
(二)舊股票停止在市場買賣自109年12月30日至110年1月8日止。
(三)舊股票最後過戶日為為110年1月3日(因適逢假日，現場
過戶提前至109年12月31日下午4時30分止,郵寄者以110年
1月3日郵戳為憑)。
(四)停止辦理舊股票過戶自110年1月4日至110年1月8日。
(五)減資換股基準日為110年1月8日。
(六)開始換發新股票及新股票上市買賣日期預訂為
民國110年1月11日。
(七)自新股票上市之日起原上市買賣之舊股票不得作買賣交割
之標的採無實體方式其權利義務與舊股票相同。
六、換發手續及地點:
(一)本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商開
設集保劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設集保劃撥
帳戶，以利辦理換發作業。
(二)已過戶舊股票：
股東應持舊股票、股票換發申請書 、(673/671)登錄專戶
持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申
請書及原留印鑑辦理換發。
(三)未過戶舊股票：
股東應持舊股票、過戶申請書、證明文件(稅單或集保股
票交付清單)、身分證正反面影本、股東印鑑卡、股票換
發申請書 、(673/671)登錄專戶持股明細調整/發行人保
管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書及原留印鑑辦理過
戶後換發。
(四)已送存於證券商開設之集保劃撥帳戶之股票，由臺灣集中
保管結算所股份有限公司於新股票上市買賣日統一換發為
無實體之新股，股東無需辦理任何換發手續。
(五)換發地點：元大證券股份有限公司股務代理部，地址：
103432台北市大同區承德路3段210號地下一樓，
電話：(02)2586-5859。
七、其他應敘明事項：
本案有關辦理減資全面換發無實體新股作業如因法令規定、主
管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及其他
等因素，以致須調整減資換發股票基準日及減資換發股票計畫
書相關時程及其他未盡事宜，授權董事長全權處理。
4.換發股票基準日:110/01/08
5.停止過戶起始日期:110/01/04
6.停止過戶截止日期:110/01/08
7.減資後新股權利義務:與原發行股份相同
8.新股預計上市日:110/01/11
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:上市股票30,224,319股
10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:50.21%
11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
12.其他應敘明事項:無
