曜亞股東常會承認107年度營業報告書及財報等重要決議事項

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(4138)曜亞-公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認本公司107年度盈餘分派案
贊成：20,213,001權;99.9%
反對：963權;0.0%
棄權：14,696權;0.1%
贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過公司章程修訂案
贊成：20,212,994權;99.9%
反對：969權;0.0%
棄權：14,697權;0.1%
贊成權數過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表
贊成：20,213,002權;99.9%
反對：962權;0.0%
棄權：14,696權;0.1%
贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
贊成：20,211,995權;99.9%
反對：1,968權;0.0%
棄權：14,697權;0.1%
贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
(2)通過「衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。
贊成：20,212,995權;99.9%
反對：967權;0.0%
棄權：14,698權;0.1%
贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
(3)通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
贊成：20,211,994權;99.9%
反對：1,969權;0.0%
棄權：14,697權;0.1%
贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
(4)通過「背書保證辦法」部分條文修訂案。
贊成：20,212,996權;99.9%
反對：967權;0.0%
棄權：14,697權;0.1%
贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
(5)通過董事之競業禁止解除案。
贊成：20,197,851權;99.848%
反對：7,348權;0.036%
棄權：23,461權;0.116%
贊成權數過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。
7.其他應敘明事項:無。

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