晶碩：本公司民國104年股東常會全面改選董事

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第三十四條 第6款

1.發生變動日期:104/06/16

2.舊任者姓名及簡歷:

董事

(1)晶碩投資(股)公司法人代表:童子賢

晶碩光學(股)公司董事長

(2)晶碩投資(股)公司法人代表:郭明棟

景碩科技(股)公司執行長

(3)華毓投資(股)公司法人代表:魯靖

景碩科技(股)公司副執行長

(4)華毓投資(股)公司法人代表:蘇艷雪

景碩科技(股)公司董事

(5)許良榮:晶碩光學(股)公司總經理

監察人

(1)陳季良:和碩聯合科技(股)公司資深經理

(2)張天寶:旭碩科技(重慶)有限公司總經理

(3)魏堇君:和碩聯合科技(股)公司專案副理

3.新任者姓名及簡歷:

董事

(1)童子賢:晶碩光學(股)公司董事長

(2)晶碩投資(股)公司法人代表:郭明棟

景碩科技(股)公司董事長

(3)晶碩投資(股)公司法人代表:徐世昌

和碩聯合科技(股)公司副董事長

(4)華毓投資(股)公司法人代表:陳河旭

景碩科技(股)公司總經理

(5)華毓投資(股)公司法人代表:侯文詠

作家

(6)許良榮:晶碩光學(股)公司總經理

獨立董事

(1)朱敬一:中央研究院院士

(2)姚仁祿:大小創意齋創辦人兼創意長

(3)黃達夫:和信癌症中心醫院院長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:董事任期屆滿

及新任獨立董事

5.異動原因:董事任期屆滿改選及新任獨立董事

6.新任董事選任時持股數:

董事

(1)童子賢:645,729股

(2)晶碩投資(股)公司法人代表:郭明棟、徐世昌

22,088,736股

(3)華毓投資(股)公司法人代表:陳河旭、侯文詠

5,701,121股

(4)許良榮:1,798,409股

獨立董事

(1)朱敬一:0

(2)姚仁祿:0

(3)黃達夫:0

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/29~104/06/28

8.新任生效日期:104/6/16

9.同任期董事變動比率:全面改選不適用

10.其他應敘明事項:無