星通6/25股東會新增議案

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(3025)星通-公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會201會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一○七年度營業報告。
(2)本公司民國一○七年度監察人查核報告。
(3)本公司民國一○七年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一○七年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表。
(2)本公司民國一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「衍生性金融商品處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:董事、監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無

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