易飛網6/28股東常會修正及新增討論議案

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(2734)易飛網-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜-修正及新增討論議案

1.董事會決議日期:108/05/06
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓之6(台北金融研究發展基金會前瞻廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、民國107年度營業狀況報告。
(2)、審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、承認民國107年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
(2)、承認民國107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
受理股東常會議案提案依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面或電子受理方式向公司提出股東常會議案，股東所提的議案以一項並三百字內為限。本次股東常會受理股東提案期間為自108年4月15日至108年4月25日止, 凡有意提案之股東務請於108年4月25日下午5時前提出且寄達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。〔請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達〕，受理處所為易飛網國際旅行社股份有限公司管理部(地址: 台北市中正區衡陽路51號2樓之1)。