新天地訂5/28召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8940)新天地-本公司董事會決議召開109年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/02/21
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:台中市北屯區崇德五路三四五號三樓會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營運概況報告。
(2)監察人審查本公司一○八年度決算表冊報告。
(3)廢除本公司監察人會議規則。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表。
(2)承認一○八年度盈虧撥補表。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司章程。
(2)修正本公司董事及監察人選舉辦法。
(3)修正本公司股東會議事規則。
(4)修正本公司資金貸與他人作業及背書保證辦法。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於109年3月21日至109年3月30日止，受理股東就本次股東常會之提案，股東常會之提案得以書面向本公司提出。
受理處所：本公司財會部 台中市北屯區崇德五路三四五號六樓
(二)本公司獨立董事採候選人提名制度，依公司法192條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單，本公司將於109年3月21日至109年3月30日止受理，其獨立董事候選人提名事宜詳公開資訊觀測站。
(三)股東常會不發放紀念品。 資料來源-MoneyDJ理財網