新加坡考慮為銀行反洗錢制定更清晰的規則

財訊快報

【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，新加坡方面正考慮為銀行如何因應非法資金流動制定更明確的標準。此前該國發生了規模數十億美元的洗錢醜聞。金融管理局局長謝真(Chia Der Jiun)週四在記者會上表示，雖然新加坡已經制定了高標準的規則，但銀行在執行反洗錢程序方面各不相同。

新加坡最近將在創紀錄的30億星幣（22億美元）洗錢案中逮捕的10名犯罪嫌疑人全部定罪，該案涉及當地十幾家銀行。

謝真表示，過去一年的洗錢案沒有改變新加坡的成長軌跡，也沒有改變對監管標準的立場。不過，需要的是為整個行業的執業劃定一條更清晰的標準，而不是收緊標準和要求。

謝真表示，有些金融公司和洗錢案有「重大關係」。金管局目前正在評估與這些公司接觸後的調查結果，以確定採取適當的行動。





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