振維:子公司創泓科技訂5/6召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3520)振維-代重要子公司創泓科技股份有限公司公告-召開108年股東常會

1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/05/06
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街77號10樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人審查報告書。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/05/06
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。
受理期間:108年3月22日起至108年4月1日止;受理處所:臺北市內湖區洲子街77號10樓(本公司財務部)。