悠克訂8/13再次召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6131)悠克-公告本公司董事會決議再次召開108年股東常會事宜

1.董事會決議日期:108/05/24
2.股東會召開日期:108/08/13
3.股東會召開地點:臺北市松山區復興北路一號3樓之2(藍色藝文空間TP301室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業狀況報告。
(2)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
(4)一○七年第一次執行買回本公司股份報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一○七年度財務報表(含合併報表)及營業報告書。
(2)本公司一○七年度盈虧撥補表。
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修訂案案。
(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(3)本公司辦理減資彌補虧損案。
(4)修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
(5)修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文案。
(6)本公司一○八年國內第一次私募普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司獨立董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:不適用
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:108/06/15
11.停止過戶截止日期:108/08/13
12.其他應敘明事項:
一、本公司於108年5月23日上午9點整召開108年股東常會，截至停止過戶日止，本公司已發行股份總數為94,426,533股(已扣除庫藏股7,500,000股)，而出席股東常會股份總數為32,144,451股，出席率為34.04%，因未達法定開會股數，依本公司「股東會議事規則」第七條規定，宣布會議時間延後兩次，共計一小時，惟經延後開會時間，出席股數仍不足公司法第174條所定之開會法定數額，主席宣布本公司108年股東常會流會。

二、依據公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將於民國108年6月6日起至民國108年6月17日下午5時止(以送(寄)達為憑)，受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，就本次股東常會之書面提案及獨立董事候選人提名名單。受理地點：悠克國際股份有限公司財會部(地址：臺北市松山區復興北路1號3樓、電話：02-27773889)。