得利影股東常會重要決議事項

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(6144)得利影-公告本公司一百零八年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一百零七年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:討論修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一百零七年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第九屆董事選舉案。
董事當選名單:
董事:中嘉國際投資(股)公司代表人 吳昭弘
董事:中嘉國際投資(股)公司代表人 林坤銘
董事:日商株式會社TSUTAYA代表人 安田秀敏
董事:日商株式會社TSUTAYA代表人 萩野勝行
獨立董事:黃仁勇
獨立董事:吳誠修
獨立董事:李玫林
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止案。
討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無