廣華-KY訂5/31召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1338)廣華-KY-董事會決議召開一○八年股東常會

1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心洛克廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營業報告。
(2) 審計委員會查核一○七度決算表冊報告。
(3) 一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度決算表冊案。
(2) 一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(5)解除董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:
(1)盈餘分配案尚未決議,待下次董事會議決議後補行公告
(2)依中華民國公司法第172-1 規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。
受理期間:108年3月23日至108年4月2日止,凡有意提案之股東務請於108年4月2日下午5時前親洽或郵寄(如為郵寄者,其郵件送達日必須在受理提案截止日前,並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請,以備董事會備查及回覆審查結果。
受理提案處所:廣華控股有限公司(訴訟代理人地址:新北市板橋區重慶路69巷18號10樓)