幸福股東常會通過107年度營業報告書及財報案等重要決議事項

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(1108)幸福-公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事七席(含獨立董事三席)案,當選名單如下:
董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳兩傳
董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳韻如
董事:張祥麟
董事:程尚楷
獨立董事:王志誠
獨立董事:陳 琰
獨立董事:邵揚威
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正「股東會議事規則」部份條文案。
通過修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
通過修正「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
通過修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
通過修正「背書保證作業程序」部份條文案。
通過解除新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無