工信6/27股東常會修正議程
公開資訊觀測站重大訊息公告
(5521)工信-公告本公司董事會通過修正108年股東常會議程
1.董事會決議日期:108/05/07
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新北市林口區下福村20鄰下福2號旁(工信工程股份有限公司林口煤倉施工所)
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業報告書。
(2).107年度審計委員會查核報告書。
(3).107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).107年度營業報告書及財務報告案。
(2).107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2).修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3).修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證實施辦法」部分條文案。
(4).修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:無