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尼克森股東常會通過107年度營業報告書及財報案等重要決議事項

2019/06/12 15:10 Moneydj理財網
公開資訊觀測站重大訊息公告

(3317)尼克森-公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事五席及監察人三席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
(2)通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。
(3)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
(4)通過修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。
(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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