寶一108年獲利4459萬元，每股稅後0.65元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8222)寶一-公告本公司第七屆第十五次董事會重大決議事項

1.事實發生日:109/02/21
2.公司名稱:寶一科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開第七屆第十五次董事會重大決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、通過一○九年度營運計劃重新擬訂案。
二、通過本公司與往來金融機構融資額度追認案。
三、通過一○八年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
四、通過本公司一○八年度營業報告書及財務報表。
(1)銷貨收入：771,103仟元
(2)營業毛利：158,822仟元
(3)營業淨利： 45,147仟元
(4)本期淨利： 44,593仟元
(5)稅後每股盈餘：0.65元
五、通過本公司一○九年度簽證會計師獨立性評估案。
六、通過本公司一○八年度內部控制制度聲明案。
七、通過本公司一○八年度盈餘分配案。
八、通過訂定本公司員工認股權憑證轉換股份發行新股之增資基準日案。
九、通過「寶一科技股份有限公司股東會議事規則」部分條文修訂案。
十、通過「寶一科技股份有限公司董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。
十一、通過「寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
十二、通過「寶一科技股份有限公司背書保證作業程序」部分條文修訂案。
十三、通過「寶一科技股份有限公司資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
十四、通過「寶一科技股份有限公司公司誠信經營守則」部分條文修訂案。
十五、通過「寶一科技股份有限公司董事、監察人暨經理人道德行為準則」部分條文修訂案。
十六、通過「寶一科技股份有限公司會計制度」及「寶一科技股份有限公司財務報表編製管理辦法」部分條文修訂案。
十七、通過全面改選董事案。
十八、通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
十九、通過召開一○九年股東常會相關事宜案。 資料來源-MoneyDJ理財網