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奇鋐改選董事當選名單

2019/06/14 09:14 Moneydj理財網
公開資訊觀測站重大訊息公告

(3017)奇鋐-公告本公司108年股東常會改選董事當選名單

1.發生變動日期:108/06/13
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:星合投資股份有限公司代表人:沈慶行╱本公司董事長兼總經理
(2)董事:日商古河電氣工業株式會社代表人:大野良次╱古河電氣工業株式會社執行役員掌管機能製品系事業部門
(3)董事:日商古河電氣工業株式會社代表人:本村拓也╱古河電氣工業株式會社散熱產品電子零件事業部門副部門長
(4)董事:日商古河電氣工業株式會社代表人:小林隆志╱古河國際股份有限公司董事長兼總經理
(5)董事:陳易成╱本公司董事兼副總經理
(6)董事:王瑞賓╱本公司董事兼副總經理
(7)董事:黃祖模╱本公司董事兼副總經理
(8)董事:鄭中彬╱本公司董事兼副總經理
(9)獨立董事:陳俊成╱本公司獨立董事、台灣大車隊股份有限公司董事、宗原財務管理顧問股份有限公司董事長、瀚昱投資股份有限公司監察人、柏友照明科技股份有限公司監察人、聽得樂股份有限公司董事長、有聲音響電腦股份有限公司董事長。
(10)獨立董事:卓一郎╱本公司獨立董事、好星建設有限公司董事長兼總經理
(11)獨立董事:彭臺雄╱本公司獨立董事
(12)監察人:王瑤╱本公司監察人
(13)監察人:昇鋐投資股份有限公司代表人:沈麗美╱本公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:星合投資股份有限公司代表人:沈慶行╱本公司董事長兼總經理
(2)董事:日商古河電氣工業株式會社代表人:大野良次╱古河電氣工業株式會社執行役員掌管機能製品系事業部門
(3)董事:日商古河電氣工業株式會社代表人:本村拓也╱古河電氣工業株式會社散熱產品電子零件事業部門副部門長
(4)董事:日商古河電氣工業株式會社代表人:小林隆志╱古河國際股份有限公司董事長兼總經理
(5)董事:北野谷惇╱本公司監察人
(6)董事:陳易成╱本公司董事兼副總經理
(7)董事:王瑞賓╱本公司董事兼副總經理
(8)董事:黃祖模╱本公司董事兼副總經理
(9)董事:高百齡╱第一散熱事業處總經理
(10)獨立董事:陳俊成╱本公司獨立董事、台灣大車隊股份有限公司董事、宗原財務管理顧問股份有限公司董事長、瀚昱投資股份有限公司監察人、柏友照明科技股份有限公司監察人、聽得樂股份有限公司董事長、有聲音響電腦股份有限公司董事長。
(11)獨立董事:卓一郎╱本公司獨立董事、好星建設有限公司董事長兼總經理。
(12)獨立董事:彭臺雄╱本公司獨立董事。
(13)獨立董事:翁傑中╱美國休斯頓聖托馬斯大學卡麥倫商學院財務金融學系主任及金融正教授、美國休斯頓聖托馬斯大學卡倫金融研究中心研究主任教授、美國金控師(Charterd Financial Analyst)、美國休斯頓金控師協會董事。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事:星合投資股份有限公司代表人:沈慶行╱6,547,174股
(2)董事:日商古河電氣工業株式會社代表人:大野良次╱62,244,693股
(3)董事:日商古河電氣工業株式會社代表人:本村拓也╱62,244,693股
(4)董事:日商古河電氣工業株式會社代表人:小林隆志╱62,244,693股
(5)董事:北野谷惇╱0股
(6)董事:陳易成╱1,219,148股
(7)董事:王瑞賓╱446,784股
(8)董事:黃祖模╱347,245股
(9)董事:高百齡╱0股
(10)獨立董事:陳俊成╱0股
(11)獨立董事:卓一郎╱0股
(12)獨立董事:彭臺雄╱11,546股
(13)獨立董事:翁傑中╱0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/14 ~ 108/06/13
9.新任生效日期:108/06/13
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無
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