天瀚 公告本公司董事會決議召開股東臨時會相關事宜
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6225)天瀚-公告本公司董事會決議召開股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期：114/12/11
2.股東臨時會召開日期：115/01/30
3.股東臨時會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓，集思北科大會議中心203會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：無
6.召集事由二：承認事項
(1)：無
7.召集事由三：討論事項
(1)：撤銷經114年股東常會決議辦理之私募特別股案。
(2)：撤銷經114年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案。
(3)：擬修訂本公司公司章程部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/01/01
12.停止過戶截止日期：115/01/30
13.其他應敘明事項：無
延伸閱讀：
天瀚 公告董事會決議撤銷114年股東常會通過之減資彌補虧損案
資料來源-MoneyDJ理財網
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Moneydj理財網 ・ 2 天前 ・ 發表留言睿信 本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
公開資訊觀測站重大訊息公告(7893)睿信-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/01/162.股東會召開日期：115/06/023.股東會召開地點：睿信電子股份有限公司3樓會議室(苗栗縣公館鄉大東路7號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業概況報告。(2)：114年度監察人審查報告書。(3)：114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度決算表冊案。(2)：114年度盈餘分配案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/04/049.停止過戶截止日期：115/06/0210.其他應敘明事項：無延伸閱讀：睿信 公告本公司董事會決議通過更換股務代理機構搶進全球國防自主商機 純軍工零件股睿信15日登興櫃 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 4 天前 ・ 發表留言【公告】喬越董事會決議召開115年第一次股東臨時會
日 期：2026年01月16日公司名稱：喬越(7896)主 旨：喬越董事會決議召開115年第一次股東臨時會發言人：賴淑君說 明：1.董事會決議日期：115/01/162.股東臨時會召開日期：115/03/123.股東臨時會召開地點：新北市勞工活動中心會議室301(新北市五股區五工六路9號3樓)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「企業永續發展實務守則」及修訂「董事會議事規範」。6.召集事由二：討論事項(1)：修訂「董事及監察人選任辦法」、「股東會議事規則」案。(2)：修訂本公司「公司章程」案。7.召集事由三：選舉事項(1)：本公司董事全面改選案。8.召集事由四：其他討論事項(1)：新任董事及其代表人競業禁止解除案 。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/02/1111.停止過戶截止日期：115/03/1212.其他應敘明事項：本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自民國115年2月25日至115年3月9日止。
中央社財經 ・ 4 天前 ・ 發表留言王品 代子公司合品股份有限公司公告決議召開股東臨時會
公開資訊觀測站重大訊息公告(2727)王品-代子公司合品股份有限公司公告決議召開股東臨時會1.董事會決議日期:115/01/202.股東臨時會召開日期:115/01/303.股東臨時會召開地點: 台中市西區台灣大道二段218號B1 B105會議室4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項: (1)公司股票面額及額定資本額變更案。 (2)修訂「公司章程」案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:115/01/2111.停止過戶截止日期:115/01/3012.其他應敘明事項:無延伸閱讀：王品 代子公司合品股份有限公司公告董事會通過公司章程變更每股面額新春刷滙豐卡 最高享18,000元開運刷卡金 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言艾華訂5/20召開股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告(6204)艾華-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會事宜1.董事會決議日期：115/01/162.股東會召開日期：115/05/203.股東會召開地點：尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路一段300號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業狀況報告(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告案(4)：其他報告事項6.召集事由二：承認事項(1)：一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/03/229.停止過戶截止日期：115/05/2010.其他應敘明事項：無。延伸閱讀：艾華 公告本公司財務主管暨發言人異動艾華 公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會事宜 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 2 天前 ・ 發表留言【公告】三圓董事會決議召開115年第一次股東臨時會
日 期：2026年01月19日公司名稱：三圓(4416)主 旨：三圓董事會決議召開115年第一次股東臨時會發言人：王朝平說 明：1.董事會決議日期：115/01/192.股東臨時會召開日期：115/03/063.股東臨時會召開地點：台北市中正區徐州路二號4樓(臺大醫院國際會議中心403室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：擬修訂本公司章程案(2)：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股6.臨時動議：7.停止過戶起始日期：115/02/058.停止過戶截止日期：115/03/069.其他應敘明事項：無
中央社財經 ・ 2 天前 ・ 發表留言【公告】映興董事會決議召開115年股東常會相關事宜
日 期：2026年01月16日公司名稱：映興(3597)主 旨：映興董事會決議召開115年股東常會相關事宜發言人：林宜嫻說 明：1.董事會決議日期：115/01/162.股東會召開日期：115/05/153.股東會召開地點：台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告(3)：本公司114年度對外背書保證報告(4)：本公司114年度對外資金貸與報告(5)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告(6)：本公司114年度董事酬金報告6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案(2)：本公司114年度盈餘分配案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1710.停止過戶截止日期：115/05/1511.其他應敘明事項：無
中央社財經 ・ 4 天前 ・ 發表留言【公告】鴻呈董事會決議召開115年股東常會
日 期：2026年01月20日公司名稱：鴻呈(6913)主 旨：鴻呈董事會決議召開115年股東常會發言人：林星宏說 明：1.董事會決議日期：115/01/202.股東會召開日期：115/05/123.股東會召開地點：台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券總公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：114年度審計委員會查核報告(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(5)：114年度重大關係人交易情形報告(6)：本公司第一次買回庫藏股執行情形報告(7)：本公司國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈餘分派案7.召集事由三：討論事項(1)：解除董事及法人董事代表人之競業禁止之限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1410.停止過戶截止日期：115/05/1211.其他應敘明事項：
中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發表留言【公告】力積電董事會決議召開115年股東常會相關事宜
日 期：2026年01月20日公司名稱：力積電(6770)主 旨：力積電董事會決議召開115年股東常會相關事宜發言人：譚仲民說 明：1.董事會決議日期：115/01/202.股東會召開日期：115/04/103.股東會召開地點：新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店麗池館B1)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：修訂本公司「公司治理實務守則」相關條文案。(2)：修訂本公司「永續發展實務守則」相關條文案。(3)：其他報告。6.召集事由二：討論事項(1)：本公司擬辦理現金增資發行普通股參與海外存託憑證案。7.召集事由三：選舉事項(1)：改選董事(含獨立董事)案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/02/1010.停止過戶截止日期：115/04/1011.其他應敘明事項：無。
中央社財經 ・ 22 小時前 ・ 發表留言【公告】聖育董事會決議召開115年第一次股東臨時會
日 期：2026年01月21日公司名稱：聖育(7868)主 旨：聖育董事會決議召開115年第一次股東臨時會發言人：高偉誌說 明：1.董事會決議日期：115/01/212.股東臨時會召開日期：115/03/193.股東臨時會召開地點：興富發T1大樓2樓大會議室(台北市內湖區安康路20號2樓)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)：更名及修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(4)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案6.召集事由二：選舉事項(1)：全面改選董事(含獨立董事)案7.召集事由三：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/02/1810.停止過戶截止日期：115/03/1911.其他應敘明事項：(1)依據公司法第192條之1規定，受理持股1%以上股份之股東就本次股東臨時會以書面方式提名董事（含獨立董事）候選人。(2)受理期間：自115年1月30日至115
中央社財經 ・ 41 分鐘前 ・ 發表留言天鈺 代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議召開2026年第一次臨時股東會相關事宜
公開資訊觀測站重大訊息公告(4961)天鈺-代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議召開2026年第一次臨時股東會相關事宜1.董事會決議日期:115/01/162.股東臨時會召開日期:115/02/023.股東臨時會召開地點:深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南一道002號 飛亞達科技大廈西座9014.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項: (1)《關於公司(2026年限制性股票激勵計畫(草案))及其摘要的議案》 (2)《關於公司(2026年限制性股票激勵計畫實施考核管理辦法) 的議案》 (3)《關於提請公司股東會授權董事會辦理2026年限制性股票激勵計畫相關事宜的 議案》 (4)《關於變更註冊地址、經營範圍及修訂(公司章程)並授權辦理工商登記的議案》7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無延伸閱讀：天鈺 代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議變更註冊地址天鈺 代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司
Moneydj理財網 ・ 4 天前 ・ 發表留言天鈺：深圳天德鈺科技訂2/2召開臨時股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告(4961)天鈺-代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議召開2026年第一次臨時股東會相關事宜1.董事會決議日期:115/01/162.股東臨時會召開日期:115/02/023.股東臨時會召開地點:深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南一道002號飛亞達科技大廈西座9014.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)《關於公司(2026年限制性股票激勵計畫(草案))及其摘要的議案》(2)《關於公司(2026年限制性股票激勵計畫實施考核管理辦法) 的議案》(3)《關於提請公司股東會授權董事會辦理2026年限制性股票激勵計畫相關事宜的議案》(4)《關於變更註冊地址、經營範圍及修訂(公司章程)並授權辦理工商登記的議案》7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無延伸閱讀：天鈺：深圳天德鈺科技董事會決議2026年限制性股票激勵計畫，預計發行280萬股天鈺 代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告
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日 期：2026年01月16日公司名稱：睿信(7893)主 旨：睿信董事會決議召開115年股東常會相關事宜發言人：林俊宇說 明：1.董事會決議日期：115/01/162.股東會召開日期：115/06/023.股東會召開地點：睿信電子股份有限公司3樓會議室(苗栗縣公館鄉大東路7號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業概況報告。(2)：114年度監察人審查報告書。(3)：114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度決算表冊案。(2)：114年度盈餘分配案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/04/049.停止過戶截止日期：115/06/0210.其他應敘明事項：無
中央社財經 ・ 4 天前 ・ 發表留言光耀 公告本公司114年股東臨時會決議之私募普通股剩餘額度於剩餘期限中不繼續辦理。
公開資訊觀測站重大訊息公告(3666)光耀-公告本公司114年股東臨時會決議之私募普通股剩餘額度於剩餘期限中不繼續辦理。1.董事會決議變更日期:115/01/162.原計畫申報生效日期:114/01/223.追補發行日期:不適用4.變動原因:(1)本公司民國114年1月22日股東臨時會通過不超過100,000,000股額度內私募普通股，於股東會決議之日起一年內，分三次辦理。(2)本公司於民國114年9月30日及10月23日分別辦理該私募第一次及第二次私募作業後，私募普通股剩餘額度因在剩餘發行期限內無繼續辦理私募普通股之計畫，故不繼續辦理，本案將提115年第一次股東臨時會報告。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:不適用延伸閱讀：光耀 代子公司BRIGHT TRIUMPH LIMITED公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款光耀 公告本公司資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款
Moneydj理財網 ・ 4 天前 ・ 發表留言光耀董事會決議不繼續辦理114年股東臨時會決議之私募普通股案
公開資訊觀測站重大訊息公告(3666)光耀-公告本公司114年股東臨時會決議之私募普通股剩餘額度於剩餘期限中不繼續辦理。1.董事會決議變更日期:115/01/162.原計畫申報生效日期:114/01/223.追補發行日期:不適用4.變動原因:(1)本公司民國114年1月22日股東臨時會通過不超過100,000,000股額度內私募普通股，於股東會決議之日起一年內，分三次辦理。(2)本公司於民國114年9月30日及10月23日分別辦理該私募第一次及第二次私募作業後，私募普通股剩餘額度因在剩餘發行期限內無繼續辦理私募普通股之計畫，故不繼續辦理，本案將提115年第一次股東臨時會報告。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:不適用延伸閱讀：光耀 代子公司BRIGHT TRIUMPH LIMITED公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款光耀 公告本公司資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款
Moneydj理財網 ・ 2 天前 ・ 發表留言璟德 本公司董事會決議辦理現金減資事宜
公開資訊觀測站重大訊息公告(3152)璟德-本公司董事會決議辦理現金減資事宜1.董事會決議日期:115/01/202.減資緣由:為配合公司未來營運發展，提升經營效率與每股獲利能力，擬辦理現金減資，退還股東股款。3.減資金額:新台幣300,000,0004.消除股份:30,000,000股5.減資比率:約43.4680553%6.減資後股本:新台幣390,162,0007.預定股東會日期:115/04/088.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:39,016,2009.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):100%10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:俟經股東會通過及呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日及減資換股基準日等相關作業事宜。12.其他應敘明事項:(1)本次辦理現金減資共計新台幣300,000,000元，銷除股份30,000,000股，以本公司目前已發行股份總數為普通股69,016,200股計算，減資比例約為43.468055
Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言【公告】騰勢董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜。
日 期：2026年01月19日公司名稱：騰勢(7889)主 旨：騰勢董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜。發言人：張嘉文說 明：1.董事會決議日期:115/01/192.股東臨時會召開日期:115/03/063.股東臨時會召開地點:新北市新莊區新北大道三段218號16樓 (本公司會議室)4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(4)修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。(5)修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。(6)修訂本公司「公司章程」部份條文案。7.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選本公司董事 (含獨立董事)案。8.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:115/02/0511.停止過戶截止日期:115/03/0612.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，持有本
中央社財經 ・ 2 天前 ・ 發表留言強新 代子公司蘇州強新合金材料科技有限公司公告盈餘分派之相關訊息
公開資訊觀測站重大訊息公告(5013)強新-代子公司蘇州強新合金材料科技有限公司公告盈餘分派之相關訊息1.董事會決議日期:115/01/212.發放股利種類及金額:現金股利總金額為完稅後人民幣2,500萬元。3.其他應敘明事項:係依股東會決議公告。延伸閱讀：強新 代子公司NEW BEST WIRE(MAURITIUS) INDUSTRIAL CO.,LTD.公告盈餘分派之相關訊息強新 114年12月營收6.34億、年減11.96% 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言大略-KY董事長改由蔡輝明擔任
公開資訊觀測站重大訊息公告(4804)大略-KY-公告本公司董事臨時會推選董事長1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:徐碩賢4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:蔡輝明6.新任者簡歷:本公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事臨時會推選。9.新任生效日期:115/01/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。延伸閱讀：大略-KY董事會通過總經理改由陳禾穎擔任大略-KY董事長徐碩賢辭任 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 8 小時前 ・ 發表留言大略-KY 公告本公司董事臨時會推選董事長
公開資訊觀測站重大訊息公告(4804)大略-KY-公告本公司董事臨時會推選董事長1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:徐碩賢4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:蔡輝明6.新任者簡歷:本公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事臨時會推選。9.新任生效日期:115/01/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。延伸閱讀：大略-KY董事會通過總經理改由陳禾穎擔任大略-KY董事長改由蔡輝明擔任 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言